Articulo segundo tipo o especie de sociedad






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títuloArticulo segundo tipo o especie de sociedad
fecha de publicación12.08.2015
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MINUTA

CI PANELAS COLOMBIA SAS

 
ARTICULO PRIMERO CONSTITUYENTE

En la ciudad de BOGOTA, Departamento de Cundinamarca, Republica de Colombia, el 02 de Mayo del año 2012; EDGAR ALFONSO PEREA identificado con cedula de ciudadanía número 79.986.977 expedida en Bogotá de estado civil Casado, domiciliado en la ciudad de Bogotá en la dirección carrera 10 #1-58 sur, ALEXANDRA DIAZ CASTELLANOS identificado con cedula de ciudadanía número 52.521.996 expedida en Bogotá de estado civil Casada, domiciliada en la ciudad de Bogotá en la dirección carrera10#3-74 Barrio San Juan, JENNY AZUERO RUIZ  identificada con cedula de ciudadanía numero 52.480.668 expedida en Bogotá de estado civil Casada, domiciliada en la ciudad de Bogotá en la dirección Calle 15B N° 117-70 Bloque 19 Casa 11, CAROLAYN CALLEJAS CASTAÑO identificada con cedula de ciudadanía número 1.022.339124 expedida en Bogotá estado civil Casada, domiciliada en la ciudad de Bogotá en la dirección Carrera 102 A N° 25H-45, mayores de edad, quienes para todos los efectos sede nominaran el constituyentes, mediante el presente escrito manifiestan voluntad de constituir una Comercializadora Internacional - Sociedad por Acciones Simplificada, que se regulara conforme lo establecido en la ley y en los siguientes estatutos:

ARTICULO SEGUNDO TIPO O ESPECIE DE SOCIEDAD

La sociedad que se constituye por medio de este documento es por acciones, del tipo Sociedad por Acciones Simplificada, esta se regirá por las disposiciones contenidas en los presentes estatutos, por las normas que de manera especial regulan esta especie de compañía en el Código de Comercio y por las especiales como las generales sean compatibles con su calidad de una Sociedad por Acciones Simplificada.

ARTICULO TERCERO DOMICILIO SOCIAL

La compañía tendrá como domicilio principal la ciudad de Bogotá, pero podrá abrir sucursales o agencias en cualquier parte del territorio nacional, por lo cual se procederá como aparece previsto en las normas legales.

ARTICULO CUARTO NOMBRE DE LA SOCIEDAD

La sociedad actuara bajo la denominación social CI PANELAS DE COLOMBIA SAS

ARTICULO QUINTO TERMINO DE DURACION

La sociedad tendrá un término de duración indefinido, pero podrá disolverse anticipadamente cuando sus socios así lo decidan.

ARTICULO SEXTO OBJETO SOCIAL

La sociedad tendrá por objeto, efectuar operaciones de comercio exterior y particularmente orientar sus actividades a la comercialización de productos colombianos en los mercados externos así como la comercialización, importación y exportación de panela en una gran variedad de presentaciones. Se podrá celebrar contratos de sociedad y tomar intereses o participación en sociedades o empresas nacionales o extranjeras que tengan un objetivo similar ,podrá adquirir ,enajenar ,dar o tomar en arrendamiento grabar en cualquier forma o pignorar bienes muebles o inmuebles en general todo los actos y operaciones civiles o de comercio accesorios o complementarios que sean necesarios o convenientes para el logro de los fines que la sociedad persigue y en alguna forma están relacionados con el objeto social.

ARTICULO SEPTIMO. APITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO,

El capital autorizado de la sociedad es de 100.000.000 divididos en 100, acciones de igual con un valor nominal, a razón de 1.000.000 cada una, el accionista constituyente ha suscrito 50 por un valor nominal total de 5.000.000 de pesos, capital que se encuentra suscrito y pagado en dinero en su totalidad, la clase de acciones aquí suscrita son de clase ordinarias. Parágrafo.-el capital suscrito podrá aumentarse por cualquiera de los medios que admite la ley, igualmente, podrá disminuirse con sujeción a los requisitos que la ley señala, en virtud de la correspondiente reforma estatutaria, aprobada por el único socio o socios e inscrita en el registro mercantil:
 

SOCIO CUOTAS CAPITAL PORCENTAJE

EDGAR ALFONSO PEREA 25 $ 25.000.000 25% ALEXANDRA DIAZ CASTELLANOS 25 $ 25.000.000 25% JENNY AZUERO RUIZ  25 $25.000.000 25% CAROLAYN CALLEJAS CASTAÑO 25% $ 25.000.000 25% TOTAL 100 $100.000.000 100%

 ARTICULO OCTAVO CARACTERISTICAS DE LAS ACCIONES las acciones de la sociedad en que se halla dividido su capital son de clase: OTORGANTE TIPO DE ACCION CANTIDAD

ACCION ORDINARIA
ARTICULO NOVENO. TITULOS DE LAS ACCIONES

A los accionistas se les expedirá un título representativo de sus acciones, a menos que prefiera tener varios por diferentes cantidades parciales del total que le pertenezca. El contenido y las características de los títulos se sujetaran a lo preceptuado a las normas legales correspondientes. Mientras el valor de las acciones no hubiera sido pagado totalmente, la sociedad solo podrá expedir certificados provisionales. Para hacer una nueva inscripción y expedir el título adquirente, será menester la previa cancelación de los títulos.

ARTICULO DECIMO.LIBRO DEREGISTRO DE ACCONES

La sociedad llevara un libro de registro de acciones, previamente registrado en la cámara de comercio correspondiente al domicilio principal de la sociedad, en el cual se anotara el nombre del único accionista, la cantidad de acciones de su propiedad, el titulo o títulos con sus respectivos números y fechas de inscripción, la enajenaciones y traspasos, las prenda usufructos, embargos y demandas judiciales, así como cualquier otro acto sujeto a inscripción según aparezca ordenado en la ley.

ARTICULO DECIMO PRIMERO.EMISION DE ACCIONES

Corresponde al accionista único decidir sobre la emisión de acciones de que disponga la sociedad y que se encuentren la reserva.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO. REGLAMENTO DE EMISION DEACCIONES

Corresponde a los CONSTITUYENTES expedir el reglamento aplicable a la suscripción de las acciones reservadas, ordinarias y de capital emitida por la sociedad.

ARTICULO DECIMO TERCERO. GERENCIA

La representación legal de la sociedad y la gestión de los negocios sociales estarán a cargo del gerente, puesto que será ocupado por JENNY AZUERO RUIZ, identificada con cedula de ciudadanía número 52.480.668 de Bogotá.

ARTICULO DECIMO CUARTO. FACULTADES DEL GERENTE

El gerente está facultado para ejecutar, a nombre de la sociedad, todos los actos y contratos relacionados directamente con el objeto de la sociedad, sin límite de cuantía. Serán funciones específicas del cargo las siguientes: a) construir, para propósitos concretos los apoderados especiales que considere necesarios para representar judicial o extrajudicialmente a la sociedad. b) cuidar la recaudación e inversión delos fondos sociales. c) organizar adecuadamente los sistemas requeridos para la contabilización, pagos y demás operaciones de la sociedad. d) velar por el cumplimiento oportuno de todas las obligaciones de la sociedad en materia impositiva. e) certificar conjuntamente con el contador de la compañía los estados financieros en el caso de ser dicha certificación exigida por las normas legales. f) designar las personas que van a prestar servicios a la sociedad y para el efecto celebrar los contratos que de acuerdo a las circunstancias sean convenientes; además, fijara las remuneraciones correspondientes, dentro de los límites establecidos en el presupuesto anual de ingresos y egresos. G) celebrar los actos y contratos comprendidos en el objeto social de la compañía y necesarios para que esta desarrolle plenamente los fines para los cuales ha sido constituida. h) cumplir las demás funciones que le corresponda según lo previsto en las normas legales y en estos estatutos. Parágrafo.- el gerente queda facultado para celebrar actos y contratos, en desarrollo del objeto de la sociedad, con entidades públicas, privadas, y mixta.

ARTICULO DECIMO QUINTO. RESERVAS

La sociedad constituirá una reserva legal que ascenderá por lo menos al (50 %) del capital suscrito y se formara con el (10%) de las utilidades, liquidas de cada ejercicio los socios podrá decidir, además, la constitución de reservas voluntarias, siempre que las mismas sean necesarias y convenientes para la compañía, tengan una destinación específica y cumplan las demás exigencias legales.

ARTICULO DECIMO SEXTO. UTILIDADES

No habrá lugar a la distribución de utilidades sino con base en, los estados financieros de fin de ejercicio, aprobados por el socio único o socios, aprobación que se presume por el hecho de la certificación mientras ocupe el cargo de gerente. Tampoco podrán distribuirse utilidades mientras no se hayan enjugado las pérdidas de ejercicios anteriores que afecten el capital, entendiéndose que las perdidas afectan el capital cuando a consecuencia de la mismas se reduzca el patrimonio neto por debajo del monto del capital suscrito. Las utilidades de cada ejercicio social, establecidas conforme a los estados financieros aprobados con los que esté de acuerdo los socios, se distribuirán con arreglo a las disposiciones siguientes y a lo que prescriban las normas legales. 1. El diez por ciento (10%) de las utilidades liquidas después de impuestos se llevara a la reserva legal, hasta concurrencia del (50%), por lo menos del capital suscrito una vez se haya alcanzado este límite quedar a decisión de los socios continuar con el incremento de la reserva, pero si disminuyere será obligatorio apropiar el diez por ciento (10%) de las utilidades liquidas hasta cuando dicha reserva llegue al límite fijado. 2. Efectuada la apropiación para la reserva legal se harán las apropiaciones para las demás reservas que, con los requisitos exigidos en la ley, decida el socio único o socios. Estas reservas tendrán destinación específica y clara, serán obligatorias para el ejercicio en el cual se hagan, y el cambio de destinación o distribución.

 

Posterior solo podrán autorizarse por los socios. 3. Si hubiere pérdidas de ejercicios anteriores, no enjugados que afecten el capital, las utilidades se aplicarán a la cancelación de tales perdidas antes de cualquier apropiación para reservas legal, voluntarias u ocacionales.4. Las apropiaciones para la creación o incremento de reservas voluntarias u ocasionales, deberán ser aprobadas por los socios. 5. El remante de las utilidades, después de efectuadas las apropiaciones para reserva legal y o para reservas voluntarias u ocasionales, se destinara el pago de dividendos a sus accionistas.

ARTICULO DECIMOSEPTIMO. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD

La sociedad se disolverá por decisión los socios o cuando se presente alguna de las causales previstas en la ley y compatibles con la Sociedad por Acciones Simplificada constituida por medio de este documento. La disolución, de acuerdo a causal presentada, podrá evitarse con sometimiento a lo prescrito en la normativa comercial para el efecto.

ARTICULO DECIMO OCTAVO. LIQUIDADOR

El liquidador y su suplente serán designados por los socios y esta designación, una vez ellos manifiesten la aceptación se llevara a cabo su inscripción en el registro mercantil.

ARTICULO DECIMO NOVENO. PROCESODE LIQUIDACION

Cuando se trate del proceso de liquidación privada o voluntaria se seguirán las normas que aparecen en los artículos 218 y siguientes del código de comercio, habida cuenta de su compatibilidad con la sociedad anónima unipersonal.

ARTICULO VIGECIMO. DECLARACION DEL SOCIO CONSTITUYENTE

El constituyente de la sociedad CI PANELAS DE COLOMBIA SAS, identificados así: EDGAR ALFONSO PEREA identificado con cedula de ciudadanía número 79986977 de Bogotá, ALEXANDRA DIAZ CASTELLANOS identificada con cedula de ciudadanía número 52521996 expedida en Bogotá JENNY AZUERO RUIZ  identificada con cedula de ciudadanía número 52480668 expedida en Bogotá CAROLAYN CALLEJAS CASTAÑO identificada con cedula de ciudadanía número 1022339124 expedida en Bogotá, declaran que la sociedad constituida por medio de este documento privado reúne los requisitos exigidos por la ley.

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