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INTRODUCCION

El presente trabajo tiene por objeto tratar de abordar todo lo relacionado con el crimen organizado consta de tres partes generales una introducción, un desarrollo, donde vamos a estudiar las generalidades del crimen organizado, sus definiciones, modalidades, como afecta el crimen organizado al Estado, el tipo penal, la legislación implementada por los distintos países del mundo, las organizaciones que se dedican al crimen organizado en las diferentes regiones que conforman nuestro planeta, para así llegar a nuestra conclusión, la cual va a ser lo más objetiva posible con la finalidad que sirva para futuras investigación relacionadas con este tema tan interesante y que afecta nuestras actividades directa e indirectamente.

Como todos sabemos investigar al crimen organizado desde cualquier punto de vista es una tarea muy compleja y difícil, ya que en nuestro caso solamente contamos con fuentes bibliográficas y periodísticas escritas para el estudio de este fenómeno tan delicado, motivado a esto durante el análisis que efectuaremos los integrantes del grupo de este material vamos hacer una selección según nuestro criterio lo más objetiva posible, con la finalidad de elaborar un trabajo muy detallado, completo y real. Cabe destacar que toda esta recolección de información sobre nuestro tema la llevamos a cabo tomando en cuenta lo mencionado por Albini:

“No hay duda de que gran parte del material escrito en el ámbito del crimen organizado está muy lejos de ser académico por naturaleza, cayendo con demasiada frecuencia en un estilo periodístico y sensacionalista de escribir en el que la documentación de fuentes está ausente o bajo mínimos. A menudo estos escritos están abarrotados de valores cuyo resultado es la distorsión total de los hechos y, en muchos casos, la creación de disparates…”

Las explicaciones académicas del crimen organizado no tiene una historia demasiado larga y ha estado, por lo general, dividida conforme a las líneas que separan las distintas ciencias sociales, que han tratado de extender sus paradigmas, con algunos retoques, al estudio de los fenómeno. En ocasiones el grado de refinamiento de estas aproximaciones no supera en mucho las fuentes utilizadas, ya sean éstas procedentes de los medios de comunicación o de las agencias de seguridad. La consecuencia es que elementos fundamentales de las ciencias sociales o bien han estado ausentes durante mucho tiempo de los enfoques académicos sobre el crimen organizado o bien se han mantenido en los márgenes de la explicación como un pilar al que se recurre para otorgarle un barniz de seriedad. En conjunto estas aportaciones pueden situarse en un continuo que va un extremo en el que se presenta a las organizaciones criminales como un ente altamente jerarquizado con códigos de conducta internos desviados hasta el límite contrario en el que se sitúa una exhibición en la cual el crimen organizado sería un conjunto de relaciones laxas más o menos temporales dentro de un mundo que tiende a traspasar con extrema facilidad los mundos de la legalidad y de la ilegalidad…”1

Cabe destacar que el crimen organizado ha venido evolucionando desde su aparición y desarrollando nuevas formas delictivas que hoy en día son más fructíferas económicamente y como toda gran empresa multinacional debe adaptarse a todos los cambios para así sobrevivir y lograr mantenerse en el mercado, mientras que los estados que son los más afectados, se le hace muy difícil luchar contra estas organizaciones y sumado a esto la aparición de la llamada globalización que según el Diccionario de la Real Academia Española se entiende como la «tendencia de los mercados y de las empresas a extenderse, alcanzando una dimensión mundial que sobrepasa las fronteras nacionales» (DRAE 2006, 23ª edición), la cual ha facilitado la expansión de los mercados y empresas, de igual manera ha contribuido en forma positiva con el crimen organizado al penetrar todas las fronteras de los Estados sin ninguna regla de excepción, contaminando y perjudicando directa e indirectamente a todas la sociedades del mundo.

DEFINICIONES DE CRIMEN ORGANIZADO

Según Naciones Unidas “el grupo estructurado de tres o más personas, existente por un período de tiempo y actuando en conjunto con el propósito de cometer uno o más crímenes graves o delitos establecidos en la presente Convención a fin de obtener —directa o indirectamente— un beneficio, sea financiero o de otra índole material”.2

Según el Código Penal del Estado de California define al crimen organizado (CO) de la siguiente forma: “Crimen organizado consiste en dos o más personas que, con un propósito de continuidad, se involucran en una o más de las siguientes actividades: “a) la oferta de bienes ilegales y servicios, por ejemplo, el vicio, la usura, etcétera, y b) delitos de predación, por ejemplo, el robo, el atraco, etcétera.

Diversos tipos específicos de actividad criminal se sitúan dentro de la definición de crimen organizado. Estos tipos pueden ser agrupados en cinco categorías generales:

  1. Mafia: actividades criminales organizadas.

  2. Operaciones viciosas: negocio continuado de suministrar bienes y servicios ilegales, por ejemplo, drogas, prostitución, usura, juego.

  3. Bandas de asaltantes o vendedores de artículos robados: grupos que se organizan y se involucran continuadamente en un tipo concreto de robo como proyectos de fraude, documentos fraudulentos, robos con allanamiento de morada, robo de coches y secuestros de camiones y adquisición de bienes robados.

  4. Pandillas: grupos que hacen causa común para involucrarse en actos ilegales.

  5. Terroristas: grupos de individuos que se combinan para cometer actos criminales espectaculares como el asesinato o el secuestro de personas prominentes para erosionar la confianza del público en el gobierno establecido por razones políticas o para vengar por algún agravio”.3

El Federal Bureau of Investigation (FBI), nos presenta este interesante planteamiento, en donde ya que considera que el CO “es aquel ejecutado por cualquier grupo que presente alguna forma de estructura, con la finalidad principal de obtener ganancias, por medio de actividades ilegales”.4

Según la INTERPOL el crimen organizado trasnacional “es cualquier grupo que tiene una estructura corporativa cuyo objetivo primario es obtener dinero a través de las actividades ilegales y sobrevive a menudo en el miedo y la corrupción”.5

Según la Unión Europea: “Existe criminalidad organizada cada vez que más de dos personas están implicadas en un proyecto criminal, a lo largo de un periodo de tiempo indeterminado, con el objeto de obtener poder y beneficios y por el cual el asociado asume funciones en el seno de la organización:

a) Por medio de actividades comerciales conexas.

b) Recurriendo a la violencia u otros medios de intimidación.

c) Ejerciendo influencia sobre los medios políticos, judiciales, de comunicación, económicos.

Ello si fuera necesario para cometer delitos que desde un punto de vista individual o colectivo, son considerados como infracciones penales graves”.6

Para la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada de Venezuela, de acuerdo a su artículo 2, delincuencia organizada es “La acción u omisión de tres o más personas asociadas por cierto tiempo con la intención de cometer los delitos establecidos en esta Ley y obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico o de cualquier índole para sí o para terceros. Igualmente, se considera delincuencia organizada la actividad realizada por una sola persona actuando como órgano de una persona jurídica o asociativa, cuando el medio para delinquir sea de carácter tecnológico, cibernético, electrónico, digital, informático o de cualquier otro producto del saber científico aplicados para aumentar o potenciar la capacidad o acción humana individual y actuar como una organización criminal, con la intención de cometer los delitos previstos en esta Ley7.

La Ley Contra el Crimen Organizado y Delitos de Realización Compleja de la Republica del Salvador en su artículo 1, considera crimen organizado “como aquella forma de delincuencia que se caracteriza por provenir de un grupo estructurado de dos o más personas, que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos. Para los efectos de la presente Ley, constituyen delitos de realización compleja los enumerados a continuación, cuando se cumpla alguna de las circunstancias siguientes: Que haya sido realizado por dos o más personas, que la acción recaiga sobre dos o más víctimas, o que su perpetración provoque alarma o conmoción social. Dichos delitos son:

a) Homicidio simple o agravado;

b) Secuestro; y,

c) Extorsión”.8

Según la Ley Contra la Delincuencia Organizada para el Distrito Federal (México), en su artículo numero 2, la Delincuencia Organizada es: “la participación de tres o más personas que acuerden organizarse o se organicen para realizar, en forma reiterada o permanente conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos a que se refieren el artículo 254 del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal”.9

Para Franco, el CO es “una estructura que tiene carácter transnacional en la medida en que no respeta las fronteras de cada país, y presenta características semejantes en diversas naciones, detenta un inmenso poder basado en una estrategia global y una estructura organizativa que le permite aprovechar las debilidades estructurales del sistema penal, provoca daño social de alto vuelo, tiene una gran fuerza de expansión, comprendiendo una gama de conductas penales sin víctimas o con víctimas difusas, dispone de medios instrumentales de tecnología moderna, presenta un intrincado esquema de conexiones con otros grupos criminales y una red subterránea de ligazones con los cuadros oficiales de la vida social, económica y política de la comunidad, origina actos de extrema violencia, utiliza mil disfraces y simulaciones y, en síntesis, es capaz de paralizar y debilitar los poderes propios del Estado”. 10

En cuanto Zaffaroni, es sostiene que el concepto de CO “fracasó y su consecuencia principal fue un derecho penal autoritario. Son genéricamente enfocadas en asociaciones complejas con programas permanentes e infiltraciones en el Estado, cuenta además con gente armada y algunos códigos de honor, actúan con el objetivo de un estado delincuente que quiere absorber a un Estado constitucional. Dichas asociaciones se caracterizan por la intimidación, interna y difusa, por el vínculo indisoluble jerárquico y por el silencio solidario”. 11

ORGANIZACIONES CRIMINALES A NIVEL MUNDIAL

Existen autores tales como Mario Montoya, que realizan una agrupación demasiado rígida del CO por regiones geográficas, tales como África, Centroamérica, Asia, etc., sin embargo, consideramos que tal clasificación no se ajusta a la realidad actual. Ya hemos hecho referencia al efecto expansionista que causó la globalización en referidas organizaciones, así como también, de lo habitual que es el traspaso de fronteras de sus actividades delictivas.

Por ejemplo, aun cuando organizaciones criminales tales como las Triadas Chinas, tienen raíces milenarias en Asia, según expertos de la ONU, “sus actividades se extienden…… a los Estados Unidos, Canadá, España, Gran Bretaña, Francia, Alemania y Holanda…”12

Por lo tanto, cuando a continuación hagamos referencia de organizaciones del CO en determinadas regiones, solo lo haremos por fines de practicidad en la redacción y compresión de los lectores.

Estados Unidos de América

La Cosa Nostra

Es como tradicionalmente se ha denominado a las organizaciones del CO en los Estados Unidos, en un principio funcionó como una filial de la Mafia Siciliana, cuyas reglas se conservan intactas hasta hoy. La Cosa Nostra esta divida en familias, con una jurisdicción sobre un determinado territorio.

El cuadro estructural de la Cosa Nostra es el siguiente: “Cada familia está compuesta de un jefe –capo-, también llamado Don, en él se concentra todo el poder de la familia. Él da las órdenes y el resto de la familia debe acatarlas sin cuestionamientos o preguntas. Las jerarquías internas son:

1) consigliere, quien actúa como consejero del jefe: se ubica directamente por debajo de este en la escala jerárquica pero normalmente no imparte órdenes;

2) subjefe (sotto capo): es el segundo al mando. Por lo general es quien imparte las órdenes en la calle. Controla las operaciones cotidianas de la familia;

3) contabile: miembro de la familia encargado de llevar sus finanzas; 4) caporegime: es el líder de un equipo -o décima- compuesto por diez o quince soldados.

Los soldados -piciotti- son quienes hacen el trabajo operativo. Son considerados miembros de las familias y suelen tener a sus órdenes uno o varios asociados. Los asociados —giovane d'honore— no son considerados como miembros de la familia. Son capaces de realizar cualquier tipo de trabajo, por riesgoso que sea, para ingresar a la familia.”13

Los intereses de la Cosa Nostra, abarcan rublos tan diversos como la extorsión, los fraudes financieros, el juego de azar prohibido, la usura, la prostitución, pornografía y más recientemente el comercio de drogas. Se encuentran principalmente en las ciudades de Nueva York, Miami, Chicago, Atlantic City, Los Ángeles, Las Vegas y San Francisco. Obtienen ganancias de alrededor de 50.000 millones de dólares al año.

Las pandillas callejeras

Las pandillas están compuestas, en su gran mayoría por jóvenes y la violencia de las bandas callejeras asola a toda Norteamérica. Un investigación de la década de los 90, arrojo datos alarmantes que demostraban que las pandillas estaban involucrados en aproximadamente 45.000 crímenes diversos, dentro de los que se cuentan más de 1.000 asesinatos.

En las décadas de los 50 y 60, estas organizaciones se dedicaban, a combatir entre ellas. Ahora, a pesar de ser más peligrosas y violentas, dedican el mayor esfuerzo en el tráfico de drogas, especialmente el crack. Según fuentes del FBI en Norteamérica operan más de 7.400 pandillas o bandas callejeras (street gangs).

Por su gran numero y diversidad de organizaciones de este tipo, nos dedicaremos a mencionar las más importantes y algunas de sus características:

Los Jamaican Posses: (Alguaciles Jamaiquinos) Sus primeros miembros eran todos oriundos de Jamaica; luego ingresaron negros americanos. Nacidos en la década de los ochenta, son en la actualidad un gran número de pandillas diseminadas por toda Norteamérica. Comenzaron con la distribución de marihuana jamaiquina, pasaron luego al crack, para controlar gran parte del mercado; actualmente volvieron con su antigua mercancía. Son la pandilla más sangrientas de las calles yanqui.

La banda de la Calle 18: dentro de las más poderosas de las calles de los estados Unidos, que cuenta con más de 150.000 miembros en Los Ángeles. Conformada en sus inicios solo por latinoamericanos, en la actualidad la integran africanos, samoanos, asiáticos y europeos. Aun es dirigida por sus miembros fundadores, se dedican a la venta de droga al menudeo.

Obtienen su mercancía, directamente de los carteles mexicanos y colombianos, sus ganancias son tan grandes que ya operan en El Salvador y en España.
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