En la ciudad de XXXXXX, República de Colombia, a los XXXXX (XX) días del mes de XXXXX de 0XX, se reunieron XXXXXXXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXX quienes manifestaron






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SOCIEDAD S.A.S.

Conforme a la Ley 1258 de 2.008
En la ciudad de XXXXXX, República de Colombia, a los XXXXX (XX) días del mes de XXXXX de 2.0XX, se reunieron XXXXXXXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXX quienes manifestaron ser mayores de edad, vecinos de esta ciudad, se identificaron con las cédulas de ciudadanía cuyos números anotan al pie de su firma y declararon además:

Primero: Manifiestan su voluntad de acogerse a las previsiones de la Ley 1258 de 2.008 para constituir por éste escrito privado una sociedad por acciones simplificada, cumpliendo los requisitos legales y especialmente los dispuestos y especialmente lo dispuesto en el artículo 5 de la referida norma y concordantes.
Segundo: Que obrando en el carácter que se deja indicado por medio de éste instrumento la sociedad por acciones simplificada se regirá en lo sucesivo por los siguientes estatutos:

ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA XXXXXXXXXXXX S.A.S.
MODALIDAD, DENOMINACION, DOMICIIO Y DURACION
Art. 1 –La sociedad que se constituye por medio de este documento privado tiene el carácter de comercial en la modalidad de Sociedad por Acciones Simplificada, cuyo capital social estará representado en acciones nominativas.
Art. 2Denominación Social: La Sociedad girará bajo la denominación consignada en la fórmula enunciativa: XXXXXXXXXXXXXX S.A.S.
Art. 3Domicilio Principal: El domicilio de la sociedad es la ciudad de XXXXXXXX, y estará ubicada en la (dirección), pero en el giro social podrá establecer sucursales, agencias o establecimientos en cualquier lugar del territorio nacional o en el exterior. El domicilio social podrá variarse cuando así lo decida la asamblea de accionistas. La apertura e inscripción de nuevas sucursales requerirá para su aprobación del voto favorable de uno o varios socios que representen por lo menos la mitad más una de las acciones suscritas presentes en la respectiva asamblea.
Art. 4Duración: El término de duración de la sociedad es indefinido de acuerdo a lo preceptuado en el Num. 4 del Art. 5 de la Ley 1258 de 2.008.

Art. 5Objeto Social: La sociedad tendrá por objeto principal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, es de resaltar que de conformidad con la Ley 1258 la sociedad podrá realizar cualquier actividad lícita.
Para el desarrollo de su objeto social la sociedad podrá abrir cuentas bancarias, celebrar contratos de mutuo activos y pasivos, participar en licitaciones o contrataciones de cualquier tipo con el estado, con entes oficiales, territoriales o con particulares. Podrá exportar, importar y en general hacer todo tipo de operaciones de comercio exterior; invertir en sociedades con objetos similares y las demás actividades necesarias para el cabal desarrollo de su actividad empresarial.
Art. 6Capital Autorizado, Suscrito y Pagado: El capital autorizado de la sociedad es de XXXXXXXXXXXX PESOS MC ($X.XXX.000.000), divididos en XXXX TITULOS (XXX) de igual valor nominal, a razón de XXXXXXXX DE PESOS ($XX.000.000) cada una. Las acciones serán de las denominadas por el Código de Comercio como acciones nominativas y ordinarias, tienen igual valor nominal y se representarán en títulos. Al dorso de los títulos de las acciones se hará constar los derechos inherentes a ellas.
Capital suscrito: A la fecha de este documento los accionistas han suscrito XXXXXX (XX) acciones por un valor nominal total de XXXXXXXXXXXXXXXX PESOS MC ($XXX.000.000), correspondiendo a cada socio la siguiente participación:


Socio

Acciones

Capital Suscrito

Participación





























































Total







100%


Capital pagado: Del total del capital suscrito de XXXXXXXXXXXXX ($XXX.000.000), los accionistas han pagado un total de XXXXXXXXXXXXXX PESOS MC ($XXX.000.000) divido en XXXX (XX) acciones de valor nominal de XXXXXXXXXXXXXXXXX PESOS MC ($XX.000.000)
Capital suscrito y no pagado: Las acciones suscritas y no pagadas ascienden a un total de XXXXXXXXXXXX PESOS MC ($XX.000.000), para lo cual se dispone a partir de la fecha de un plazo de XXXX meses para cancelar el 50% y de un año para el 50% restante, discriminado en la siguiente forma entre los socios constituyentes:


Socio

50% (XXXX)

50% (XXXX)














































Total








Parágrafo.- El capital suscrito podrá aumentarse o disminuirse de conformidad con lo tácitamente descrito en el artículo 145 del Código de Comercio y normas concordantes, dándole cumplimiento a lo en él dispuesto.
Art. 7Acciones: Las acciones de la sociedad son ordinarias, pero se podrán emitir acciones dentro lo permitido por la ley, como por ejemplo: acciones privilegiadas, acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto, acciones con dividendo fijo anual y acciones de pago; si así lo dispone la Asamblea de Accionistas conforme al artículo 10 de la Ley 1258 de 2.008
Art. 8Derecho de los accionistas: Las acciones ordinarias otorgan a sus titulares los siguientes derechos:
1) Voz y voto en la asamblea de accionistas

2) Participar en la distribución de las utilidades

3) Negociar las acciones siempre que así lo autorice la Asamblea de Accionistas en los términos de éstos estatutos sociales

4) Inspeccionar los documentos y negocios sociales de acuerdo a los mandatos de la ley comercial y con las limitaciones que ésta establece

5) Participar en los remanentes luego de la liquidación final
Art. 9 –Título Representativos de acciones: La sociedad expedirá a los accionistas los títulos representativos de sus acciones, seriados y numerados en forma continua que irán suscritos por el Gerente y el Secretario.
Art. 10 –Títulos Provisionales o Definitivos: Los títulos de acciones se expedirán en forma provisional o definitiva según tengan pendiente de pago alguna cantidad del aporte o estén cancelados en su totalidad.
Art. 11 –Libro de Accionistas: La compañía llevará un libro de registros de acciones donde se inscribirá el nombre de los poseedores de los títulos, la dirección donde se les enviará las convocatorias a asamblea, la clase de títulos su enajenación y traspaso, los embargos, demandas, gravámenes y limitaciones que pesen sobre ellos.
Art. 12 –Derecho de preferencia: En caso de que uno de los accionistas quiera negociar o ceder sus acciones en ésta compañía, los demás accionistas tendrán derecho de preferencia en los términos del artículo 407 del Código de Comercio para adquirir las acciones que otro de los accionistas quiera negociar, para lo cual el interesado en enajenar las acciones tendrá que comunicar por escrito al representante legal de la sociedad ésta situación mediante remisión de oferta irrevocable para la cesión de las acciones a efectos de que éste informe de tal oferta a los demás accionistas dentro de los cinco días hábiles siguientes por medio de escrito dirigido mediante empresa de servicio postal al domicilio de cada accionista quiénes tendrán un plazo máximo de diez (10) días hábiles a partir de la remisión de la carta del representante legal para manifestar su interés en torno a la oferta de negociación de acciones. Transcurrido éste lapso los accionistas que acepten la oferta tendrán derecho a tomarla a prorrata de las acciones que posea. El precio, forma de pago y demás condiciones de la cesión se expresarán en la oferta. Sí los socios interesados en la oferta discreparen respecto del precio o el plazo se designarán peritos para que fijen uno y otro. El justiprecio y el plazo determinados por el perito, serán obligatorios para las partes. Sin embargo, éstas podrán convenir en que las condiciones de la oferta sean definitivas si fueren más favorables a los presuntos cesionarios que las fijadas por los peritos. Si ningún accionista manifiesta interés en adquirir las acciones dentro del término señalado en éste artículo el accionista podrá ceder sus acciones libremente dentro de 30 días calendario siguientes, a la fecha en que se agote el procedimiento de oferta a los demás accionistas sin que hayan manifestado su interés, en caso de que pase éste lapso sin que hayan cedido efectivamente las acciones, el accionista interesado en ceder su participación deberá iniciar nuevamente el procedimiento de derecho de preferencia de que trata éste artículo. En ningún caso los accionistas que tengan derecho a adquirir las acciones ofrecidas preferencialmente, ni los peritos podrán plantear ni determinar forma de pago de las acciones diferente al dinero y no podrán disponer plazos de pago como contraprestación de la cesión superior a 6 meses a partir de la aceptación de la oferta o del dictamen pericial. Los accionistas tendrán derecho a suscribir preferencialmente en toda emisión una parte proporcional a las acciones que posean en el momento que se apruebe el reglamento de suscripción, a menos que la asamblea de accionistas decrete la colocación de la emisión sin sujeción al derecho de preferencia.

Art. 13 –Muerte de un socio: En caso que cualquiera de los accionistas muera las acciones de las que sea titular para el momento de su fallecimiento pasarán a sus herederos de acuerdo a la ley sucesoral que le sea aplicable, sin restricción de ningún tipo.
Art. 14 –Mora en el pago de acciones suscritas: Cuando un accionista este en mora de pagar las cuotas de las acciones que haya suscrito, no podrá ejercer los derechos inherentes a ellas. Para este efecto, la sociedad anotará los pagos efectuados y los saldos pendientes.
Art. 15 –La sociedad podrá adquirir las acciones que no haya colocado, si así lo ordena la Asamblea de accionistas pero los derechos que pertenezcan a esas acciones quedarán en suspenso.
Art. 16 –Los administradores de la sociedad no podrán por sí ni por interpuesta persona, enajenar o adquirir acciones de la misma sociedad mientras estén en ejercicio de sus cargos, sino cuando se trate de operaciones de las que trata el artículo 404 del Código de Comercio y bajo las condiciones allí prescritas.
Art. 17 –Apoderados: Para ejercitar todos sus derechos sociales, los accionistas podrán hacerse representar por apoderados designados por escrito dirigido al Gerente de la sociedad, donde se consignará el nombre e identificación del mandatario, los del sustituto, la actuación o actuaciones para las que se confiere y las fechas respectivas. Solamente se reconocerá un representante por cada accionista y su derecho es indivisible.
Art. 18 –Los administradores de la sociedad no podrán representar acciones ajenas mientras estén en el ejercicio de sus funciones, salvo los casos de representación legal.
Art. 19 –No obstante lo previsto en los artículos anteriores, de conformidad con lo previsto en el artículo 23 de la ley 1258 de 2008, cuando se trate de elecciones de juntas, comités o de otros cuerpos colegiados, los accionistas podrán fraccionar su voto.
FORMA DE ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD
Art. 20 –Órganos: La sociedad tendrá los siguientes órganos de administración: A) Asamblea de Accionistas, B) Junta Directiva, C) Gerencia y D) Revisoría Fiscal.

Art. 21 –Asamblea de Accionistas: La Asamblea de Accionistas es el máximo órgano social que se constituye cuando los accionistas se reúnen con el quórum y en las condiciones previstas en estos Estatutos y en la ley. La asamblea de accionistas podrá reunirse en el domicilio principal o fuera de él, aunque no este presente el quórum universal, siempre y cuando se cumplan los requisitos de quórum y convocatoria previstos en la Ley 1258 de 2008 y en estos estatutos.
Art. 22 –Reuniones no presenciales: Siempre que ello se pueda probar, habrá reunión de asamblea general de accionistas cuando por cualquier medio todos los accionistas puedan deliberar y decidir por comunicación simultánea o sucesiva, aun cuando no se encuentren físicamente presentes en un mismo sitio. En este último caso la sucesión de comunicaciones deberá ocurrir de manera inmediata de acuerdo con el medio empleado. Deberá quedar prueba de la forma de deliberación y decisión, tales como grabación de mensajes, faxes o cualquier otra que sea conducente. Adicionalmente, serán validas las decisiones del máximo órgano social cuando por escrito todos los accionistas expresen el sentido de su voto. En este evento la mayoría respectiva se computará sobre el total de acciones en circulación. Si los socios hubieran expresado su voto en documentos separados, estos deberán recibirse en un término máximo de un mes contado a partir de la primera comunicación recibida. El representante legal informará a los accionistas el sentido de la decisión dentro de los (5) días siguientes a la recepción de los documentos en los que se expresen votos.
Art. 23 –Las reuniones ordinarias y extraordinarias de la Asamblea de Accionistas serán presididas por el gerente de la sociedad, salvo que la misma asamblea determine otra cosa en la correspondiente sesión o en caso de que la asamblea esté reunida sin la presencia del gerente, cuando deberá nombrarse a otra persona para poder presidir la correspondiente sesión.
Art. 24 –Convocatoria y Fecha de sesión ordinaria: La reunión ordinaria de la Asamblea de Accionistas será convocada por medio de carta enviada a la dirección que cada accionista tenga inscrita en el libro de accionistas, con no menos de cinco (5) días hábiles de antelación a la fecha de la sesión. Esta reunión ordinaria deberá llevarse a efecto dentro de los primeros tres (3) meses de cada año. En el aviso de convocatoria se insertará el orden del día de la reunión.

Art. 25 –Reunión Extraordinaria: La asamblea se reunirá de manera extraordinaria cuando las necesidades urgentes o extraordinarias de la compañía así lo determinen, en cuyo caso podrá ser convocada en la misma forma que la ordinaria, por el Gerente o por propia iniciativa, en el caso que un número de accionistas que represente no menos del 20% de las acciones suscritas así lo determine. El aviso que convoque la reunión extraordinaria se insertará el orden del día y la Asamblea de Accionistas no podrá tratar temas diferentes a los allí plasmados, a no ser que así se decida con la mayoría de los votos de las acciones representadas. La convocatoria a la reunión extraordinaria de asamblea de accionistas se deberá hacer por medio de la carta enviada a la dirección que cada accionista tenga inscrita en el libro de accionistas, con una antelación mínima de cinco (5) días hábiles al día de la sesión.
Parágrafo: Cuando estén reunidos la totalidad de los accionistas podrán decidir obrar como asamblea general y así deliberar y decidir válidamente aun por fuera del domicilio social y sin citación previa.
Art. 26 –Renuncia a la Convocatoria: Los accionistas podrán renunciar a su derecho a ser convocados a una reunión determinada de la asamblea, mediante comunicación escrita enviada al representante legal de la sociedad antes, durante o después de la sesión correspondiente. Los accionistas también podrán renunciar a su derecho de inspección respecto de los asuntos a los que se refiere el inciso segundo de l artículo 20 de la Ley 1258 de 2008 por medio del mismo procedimiento indicado. Aunque no hubieren sido convocados a la asamblea, se entenderá que los accionistas que asistan a la reunión correspondiente han renunciado al derecho de ser convocados, amenos que manifiesten su inconformidad con la falta de convocatoria antes que la reunió se lleve a cabo.
Art. 27 –Reunión de Segunda Convocatoria: En el caso que no se pueda celebrar una reunión debidamente convocada, se citará nuevamente a los accionistas para una fecha comprendida entre los 10 y los 30 días siguientes y en ella podrán deliberar y decidir válidamente cualquier número plural de socios presentes que representen cualquier cantidad de acciones. La primera convocatoria a la reunión de la asamblea de accionistas podrá incluir igualmente la fecha en que habrá de celebrarse la reunión de segunda convocatoria en caso de que no pudiera llevarse a efecto la inicialmente convocada.
Art. 28 –Reunión por derecho propio: En caso de que no fuere convocada la Asamblea Ordinaria de accionistas, ésta se reunirá por derecho propio el primer día hábil del mes de abril del respectivo año, a las diez (10) de la mañana, en el domicilio principal de la sociedad.
Art. 29 –Quórum y Mayorías: La asamblea deliberará con uno ovarios accionistas que representen cuando menos la mitad mas una de las acciones suscritas. Las determinaciones se adoptarán mediante el voto favorable de un número singular o plural de accionistas que represente cuando menos la mitad más una de las acciones presentes en la sesión, salvo que en estos estatutos se prevea una mayoría superior para casos específicos.
Art. 30 –Actas: Las decisiones y ocurrencias de el Asamblea de Accionistas se harán constar en un libro de Actas suscritas por el Presidente y el Secretario de la misma, dejando expresa constancia de los siguientes extremos: 1) Lugar, fecha y hora de la reunión; 2) Forma y fecha de convocatoria; 3) Número de acciones suscritas y representadas; 4) Relación de los accionistas asistentes; 5) Orden del día y temas tratados; 6) Proposiciones presentadas por los accionistas; 7) Votación de las proposiciones y el escrutinio de los votos en forma detallada; 8) Decisiones adoptadas por la Asamblea de Accionistas; 9) Constancia de aprobación del contenido del acta; 10) Fecha y hora de clausura de la reunión. Para efectos de actas siempre se deberá dejar constancia de la mayoría que toma determinada decisión y los votos que componen esa mayoría, así como los votos de los disidentes.
Art. 31 –Funciones de la Asamblea: Las funciones de la Asamblea de Accionistas son las siguientes: 1) Designar y remover al Revisor Fiscal y a su suplente, si lo hubiera. 2) Designar y remover la Junta Directiva de la sociedad, y sus suplentes; 3) Aprobar o improbar los balances y demás estados financieros; 4) Disponer lo relativo a las reservas distintas a la legal; 5) Fijar el monto del dividendo, así como la forma y plazos en que se pagará; 6) Considerar la autorización de negociación de acciones a solicitud de un accionista y definir las condiciones de tal autorización; 7) Decretar las reformas estatutarias; 8) Designar las comisiones de estudios especiales cuando no se aprueben los Balances y cuentas sociales y cumplir las recomendaciones que le hagan los asociados; 9) Disponer de las utilidades sociales; 10) Estudiar los informes presentados por el Gerente y el Revisor Fiscal; 11) Tomar las determinaciones que exija el interés social; 12) Decidir sobre la transformación, escisión y fusión de la sociedad; 13) Decidir sobre la disolución y liquidación de la sociedad; 14) Variar la destinación de las reservas ocasionales; 15) Autorizar la emisión de acciones; 16) Ordenar y reglamentar la emisión de bonos 17) Tomar todas las medidas necesarias para hacer cumplir los estatutos sociales y alcanzar el objeto de la sociedad; 18) Tendrá las demás funciones que correspondan legalmente y las de su competencia como máximo órgano social.
Art. 32 –Las votaciones en la Asamblea de Accionistas son secretas, salvo que decidan hacerlas públicas y las decisiones se tomarán con las mayorías establecidas en los Estatutos y en la Ley.
Art. 33 –La votación se hará por medio de papeletas que llevarán la firma del secretario y en donde constará el número de acciones que van a sufragar, o por cualquier método que decida la Asamblea siempre que permita el ejercicio de los derechos de los socios y la verificación posterior de las decisiones.
Art. 34 –Los derechos de las acciones adquiridas por la sociedad quedarán en suspenso por lo cual no darán derecho a voz ni a voto en la Asamblea.
Art. 35 –Los votos en blanco se computarán a fin de establecer el cuociente electoral cuando fuere necesario.
Art. 36 –Las reformas estatutarias se aprobarán por la Asamblea, con el voto favorable de uno o varios acciones que representen cuando menos la mitad más una de las acciones presentes en la reunión. La determinación respectiva deberá constar en documento privado inscrito en el registro mercantil, a menos que la reforma implique transferencia de bienes mediante escritura pública, caso en el cual se regirá por dicha formalidad.
Art. 37 –Se requiere el voto afirmativo de no menos del 75% de las acciones suscritas cuando las decisiones impliquen crear privilegios para las acciones suscritas, revocarlos o modificarlos y cuando se decrete el reglamento de suscripción de acciones privilegiadas.
Art. 38 –El avalúo de los aportes en especie que se deba hacer con posterioridad a la constitución de la sociedad se debe acordar con el voto de no menos de la mayoría absoluta de las acciones suscritas.
Art. 39 –El decreto que ordene el pago de los dividendos en acciones liberadas de la propia compañía se aprobará con el voto favorable del 80% de las acciones representadas, en los términos del artículo 455 del Código de Comercio.
Art. 40–Clausula General de Mayorías: De conformidad con lo establecido en el artículo 22 de la Ley 1258 de 2.008 las decisiones de la Asamblea de un número singular o plural de accionistas que representa cuando menos la mitad más una de las acciones presentes en la sesión, con excepción de las mayorías decisorias señaladas en los artículos 155, 420 numeral 5 y 455 del Código de Comercio, y las especiales que se establezcan en los estatutos.
Art. 41–Unanimidad: De conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 1258 de 2.008 las cláusulas consagradas en los estatutos conforme a lo previsto en los artículos 13, 14, 39 y 40 de la misma ley solo podrán ser incluidas o modificadas mediante la determinación de los titulares del ciento por ciento (100%) de las acciones suscritas.
JUNTA DIRECTIVA
Art. 42 –Junta Directiva: De conformidad con el artículo 25 de la Ley 1258 de 2.008 esta compañía por previsión estatutaria estipula la creación de la Junta Directiva que se compone de tres (3) miembros principales quienes tendrán un suplente cada uno. El período de los miembros principales será de dos (2) años, y unos y otros podrán ser reelegidos indefinidamente y removibles en cualquier momento. La Junta Directiva designará de su seno un presidente.
No podrá haber en la junta directiva una mayoría cualquiera formada por personas ligadas entre sí por matrimonio, o por parentesco dentro del tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad, o primero civil, excepto en el caso de que la sociedad se reconozca como de familia. Si se eligiere una junta contrariando esta disposición, no podrá actuar y continuará ejerciendo sus funciones la junta anterior, que convocará inmediatamente a la asamblea para la nueva elección. Carecerán de toda eficacia las decisiones adoptadas por la junta con el voto de una mayoría que contraviniere lo dispuesto en este artículo.
Los principales y los suplentes de la junta serán elegidos por la asamblea general, para períodos determinados y por cuociente electoral, según lo previsto en el artículo ciento noventa y siete (197) del Código de Comercio, sin prejuicio de que puedan ser reelegidos o removidos libremente por la misma asamblea. Las personas elegidas no podrán ser reemplazadas en elecciones parciales, sin proceder a nueva elección por el sistema de cuociente electoral, a menos que las vacantes se provean por unanimidad.
La junta directiva tendrá atribuciones suficientes para ordenar que se ejecute o celebre cualquier acto o contrato comprendido dentro el objeto social y para tomar las determinaciones necesarias en orden a que la sociedad cumpla sus fines.
Art. 43 –Reuniones de la Junta Directiva: La Junta Directiva se reunirá ordinariamente por lo menos una (1) vez cada mes y podrá reunirse en forma extraordinaria cuando lo soliciten dos de sus miembros que actúen como principales, el gerente de la sociedad o el revisor fiscal. La Junta deliberará y decidirá válidamente con la presencia y los votos de la mayoría de sus miembros.
La citación o convocación de la Junta Directiva se hará personalmente a los miembros principales y también a los suplentes de quiénes estén ausente o impedidos para actuar o manifiesten al hacérseles la citación que no habrán de concurrir a la reunión. Respecto a sus reuniones observarán las siguientes reglas:


  1. La Junta elegirá un presidente para un período igual al suyo a quién podrá remover libremente en cualquier tiempo

  2. Las autorizaciones de la Junta al gerente, en los casos previstos en estos estatutos, podrá darse en particular para cada acto u operación

  3. En las reuniones de la Junta se levantarán actas completas firmadas por el presidente y en ella se dejará constancia del lugar y fecha de la reunión, del nombre de los asistentes, con la especificación de principales o suplentes con que concurran, de todos los asuntos tratados y de las decisiones adoptadas, negadas o aplazadas.


Art. 44 –Atribuciones de la Junta Directiva:


  1. Proveer el desarrollo y cumplimiento del objeto social asumiendo la dirección general de la gestión de los negocios de la Compañía.

  2. Aprobar el presupuesto anual de ingresos y egresos, así como sus adiciones y reformas.

  3. Nombrar por períodos de dos (2) años al gerente de la sociedad y sus suplentes, señalando la remuneración respectiva a aquél, pudiendo removerlos libremente en cualquier momento y reelegirlos indefinidamente.

  4. Aprobar la estructura administrativa de la Sociedad y crear o suprimir los empleos que demande la buena marcha social, señalar sus funciones y fijarles sus remuneraciones.

  5. Convocar a la asamblea a su reunión ordinaria, cuando no lo haga oportunamente el representante legal o, a reuniones extraordinarias cuando lo juzgue conveniente.

  6. Cumplir y hacer cumplir las decisiones que adopten la Asamblea General de Accionistas y las propias impartiendo las instrucciones que sean necesarias.

  7. Servir de órgano consultivo permanente de la Gerencia.

  8. Autorizar la celebración de actos o contratos relacionados con el giro ordinario de la Sociedad, cuando estos superen una cuantía equivalente a seiscientos (600) salarios mínimos mensuales según fijación que de éste haga el Gobierno Nacional.

  9. Elaborar el reglamento de emisión, ofrecimiento y colocación de acciones en reserva de conformidad con lo previsto en estos estatutos.

  10. Rendir cuentas a la Asamblea General de Accionistas en la forma y oportunidades que la ley exige.

  11. Presentar a consideración de la Asamblea General de Accionistas, en unión de Gerente si así se determina para su aprobación o improbación los balances de fin de ejercicio con sus respectivos anexos, así como los informes y demás documentos de trabajo que exija la ley.

  12. Autorizar la apertura y cierre de sucursales y agencias de la sociedad dentro y fuera del país.

  13. Velar por el estricto cumplimiento de la ley y los Estatutos Sociales.

  14. Delegar en el Gerente de la compañía, para casos específicos y en forma transitoria, alguna o algunas de sus funciones que la ley lo permita.

  15. Dictar y reformar su propio reglamento.

  16. Las demás que le sean propias y no estén atribuidas en otro órgano social.


GERENTE
Art. 45–Nombramiento del Gerente: La sociedad tendrá un gerente, que podrá ser o no miembro de la junta directiva.
Art. 46–Representación Legal: El Gerente es el Representante Legal de la sociedad para todos los efectos, tanto judiciales como extrajudiciales, tanto privados como públicos, y en general para todos los ámbitos, de tal forma que la sociedad en ningún caso quedará sin representación, tendrá tres suplentes.
Art. 47–Funciones: Además de intervenir en todos los actos y contratos donde la sociedad deba estar representada por el Representante Legal, el Gerente tiene las siguientes funciones: 1) Ejecutar las decisiones de órganos de administración de la sociedad; 2) Convocar la Asamblea de Accionistas; 3) Presentar a la Asamblea de Accionistas en su reunión anual, el Balance General, el inventario de activos y pasivos; 4) El detalle de la cuenta de pérdidas y ganancias, el informe de los negocios sociales y el proyecto de distribución de utilidades; 5) Designar y remover los empleados de la sociedad conforme a la ley y a las necesidades de la empresa social; 6) Vigilar y conservar los bienes sociales; 7) Otorgar los mandatos judiciales y extrajudiciales que demanden los negocios sociales; 8) Velar por el recaudo e inversión de los dineros y valores de la compañía; 9) Asistir a las reuniones de asamblea donde la sociedad tenga intereses y deba asistir; 10) Ejecutar las órdenes que le impartan la Asamblea de Accionistas; 11) Representar a la sociedad judicial y extrajudicialmente, en todas las actuaciones en que deba intervenir, de manera que en ningún momento quede sin representación en sus negocios y respetando las restricciones impuestas por la ley y por estos estatutos, especialmente la establecida en el artículo anterior; 12) Firmar y ejecutar contratos, efectuar inversiones y préstamos hasta por seiscientos (600) salarios mínimos legales vigentes, cualquier contrato que sobrepase la anterior cuantía será autorizada por acta de la Asamblea de accionistas; 13) Novar, transigir o comprometer los negocios sociales de cualquier naturaleza con el fin de favorecer los intereses de la sociedad; 14) Interponer todo género de recursos, desistir, dar y recibir en mutuo
Parágrafo: La Asamblea de Accionistas podrá nombrar a un suplente del gerente, que cumplirá sus funciones en las fallas permanentes, temporales o accidentales del principal, sin necesidad de formalismo alguno ni de autorización de la Asamblea, contando con las mismas limitaciones y poderes del principal.
Art. 48–Cuentas: El Gerente deberá rendir cuentas comprobadas de su gestión cuando lo exija la Asamblea de Accionistas, y en las oportunidades legal y estatutariamente establecidas.
Art. 49–Inscripción: La sociedad inscribirá el nombramiento de Gerente y Suplente del Gerente, si lo hubiera, en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio social, mediante el Acta de Asamblea de Accionistas en la que se haga su designación.

REVISOR FISCAL
Art. 50 –Revisor Fiscal: El Revisor Fiscal deberá ser Contador Público, será nombrado por la Asamblea General de Accionistas para un período de dos (2) años por mayoría absoluta de la Asamblea, podrá ser reelegido indefinidamente y tendrá un suplente quien lo reemplazará en sus faltas absolutas, accidentales y/o temporales. Recibirá por sus servicios la remuneración que fije la Asamblea de Accionistas.
Cuando las circunstancias lo exijan a juicio de la Asamblea el revisor podrá tener auxiliares u otros colaboradores nombrados y removidos libremente por él, que obrarán bajo su dirección y responsabilidad, con la remuneración que fije la Asamblea, sin perjuicio que el revisor tenga colaboradores o auxiliares contratados y remunerados libremente por él. El revisor fiscal solamente estará bajo la dependencia de la Asamblea.
El revisor fiscal responderá de los perjuicios que ocasione a la sociedad por negligencia o dolo en el cumplimiento de sus funciones.
El revisor fiscal tendrá derecho a intervenir en las deliberaciones de la asamblea general de accionistas o de la junta directiva aunque sin derecho a voto, cuando sea citado. Tendrá así mismo, derecho a inspeccionar en cualquier tiempo los libros de contabilidad, libros de actas, correspondencia, comprobantes de cuentas y demás papeles de la sociedad.
Art. 51 –Prohibiciones: El Revisor Fiscal no podrá:


  1. Ni por si ni por interpuesta persona, ser accionista de la Compañía y su empleo es incompatible con cualquier otro cargo en ella, en el Ministerio Público o en la rama jurisdiccional del poder público.

  2. Celebrar contratos con la compañía directa o indirectamente.


Art. 52 –No podrá ser Revisor Fiscal:

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