Sírvase usted extender en su Registro de Escrituras Públicas una de constitución simultánea de Sociedad Anónima Cerrada que otorgan los señores






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fecha de publicación18.06.2016
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Señor Notario:
Sírvase usted extender en su Registro de Escrituras Públicas una de constitución simultánea de Sociedad Anónima Cerrada que otorgan los señores:
- ............................................., identificado con D.N.I Nº ......................, ............., ..........................., .............., domiciliado en ........................................................
- .............................................., identificado con D.N.I Nº .........................., ................., ...................., ............., domiciliado en .......................................................
- ................................................, identificado con D.N.I Nº ...................., ................., .........................., .............., domiciliado en .............................................
- ......................................................, identificado con D.N.I Nº ................................., ................, ................., ........................ con la señora ............................. identificada con Nº ................,............................, ............................................... , ambos domiciliados en ...........................................................


PRIMERO: Los señores .................................................., .........................................,...........................................,.....................,................................................................., convienen en constituir como en efecto constituyen por la presente, una Sociedad Anónima Cerrada bajo el nombre de "........................... S.A.C.", con un capital social de S/................. (................ y 00/100 nuevos soles), íntegramente suscrito y pagado en bienes, representado por .... (......) acciones nominativas de un valor nominal de S/. ..... (...... y 00/100 Nuevo Sol) cada una.


SEGUNDO: La Sociedad Anónima Cerrada que se constituye se regirá por el siguiente Estatuto y en todo lo no previsto por la Ley General de Sociedades - Ley 26887.


ESTATUTO
TITULO PRIMERO

Denominación, Objeto, Domicilio y Duración

ARTICULO PRIMERO.- La persona jurídica que se constituye se denominará "................", y tendrá como objeto principal dedicarse a ............................................. ......................................................................................................................................... ..................................................................................................................................

También podrá realizar actividades anexas y conexas a su objeto social y las que se acuerden en Junta General de Accionistas sin más limitaciones que las que establecen las leyes de la República.
También podrá abrir sucursales dentro del territorio de la República o en el Exterior.
Su domicilio es la Región Lima, Provincia y Departamento de Lima y su duración es indefinida iniciando sus actividades en la fecha de la inscripción de la Escritura Pública de Constitución en el Registro de Personas Jurídicas.


TITULO SEGUNDO

Capital y Acciones
ARTICULO SEGUNDO.- El Capital de la Sociedad es de S/. .............. (............. y 00/100 nuevos soles), en bienes, representado por .......... acciones nominativas de un valor nominal de S/. ....... (......... y 00/100 nuevos soles) cada una, íntegramente suscritas y pagadas de la siguiente manera:
- ..... % de las acciones, es decir, .... acciones, las suscribe y paga el señor ........................................ ..............., aportando a la Sociedad la suma de S/. ....... (............ y 00/100 nuevos soles) en bienes.
- ..... % de las acciones, es decir, .... acciones, las suscribe y paga el señor ........................................ ..............., aportando a la Sociedad la suma de S/. ....... (............ y 00/100 nuevos soles) en bienes.
- ..... % de las acciones, es decir, .... acciones, las suscribe y paga el señor ........................................ ..............., aportando a la Sociedad la suma de S/. ....... (............ y 00/100 nuevos soles) en bienes.
- ..... % de las acciones, es decir, .... acciones, las suscribe y paga el señor ........................................ ..............., aportando a la Sociedad la suma de S/. ....... (............ y 00/100 nuevos soles) en bienes.

TITULO TERCERO

Junta de Accionistas
ARTICULO TERCERO.- La Junta General de Accionistas es el órgano máximo de la Sociedad, tiene las facultades prescritas en la Ley General de Sociedades, la oportunidad de reunión, el quórum, los acuerdos, las convocatorias, y tanto lo relativo a su funcionamiento, observará lo dispuesto en los artículos pertinentes de la Ley General de Sociedades.


TITULO CUARTO

Del Directorio y la Gerencia
ARTICULO CUARTO.- La duración del Directorio será de un año, y su número será de cuatro.

Cada Director tiene un voto. El Presidente tendrá voto dirimente, el quórum es el estipulado en el artículo 168 de la Ley 26887.
ARTICULO QUINTO.- El Directorio sesionará por lo menos una vez cada dos meses y/o cuando el Presidente lo convoque.
ARTICULO SEXTO.- La Sociedad podrá tener más de un gerente. El Gerente General es el representante legal de la Sociedad, dirige la marcha administrativa de la Sociedad, estando facultado a sola firma para la celebración y ejecución de los actos y contratos correspondientes al objeto social y es representante legal de la sociedad con todas las facultades del mandato conforme al Código Civil y los poderes de los artículos 74 y 75 del Código Procesal Civil, los que podrá sustituir conforme al artículo 77 del mismo Código y readquirir cuantas veces sea necesario y otorgar la facultad de emplazamiento conforme el artículo 436 del Código Procesal Civil. Asimismo tendrá facultades a que se refieren los artículos 3 y 28 del Decreto Supremo 006-72-TR; y los artículos 8, 9 y 10 de la Ley 26636.
Además el Gerente General, podrá abrir y cerrar cuentas corrientes, de ahorro, a plazos o de cualquier otro género, girar contra ellas, transferir fondos de ellas, efectuar retiros y sobregirarse en cuenta corriente con o sin garantía prendaria, hipotecaria y/o fianza en todo tipo de instituciones de crédito; contratar cajas de seguridad, abrirlas, operarlas y/o cerrarlas; girar, aceptar y cobrar cheques; girar, aceptar, avalar, endosar, descontar, cobrar, protestar, reaceptar, renovar, cancelar, y/o dar en garantía o en procuración, según su naturaleza, letras de cambio, vales, pagarés, cheques y en general todo tipo de títulos valores, así como cualquier otro documento mercantil y/o civil, incluyendo pólizas, conocimientos de embarque, cartas porte, cartas fianza, cartas de crédito, certificados de depósito, warrants, incluyendo su constitución, fianza y/o avales; celebrar activa o pasivamente contratos de mutuo, con instituciones bancarias, financieras o con cualquier otra persona natural o jurídica, con o sin garantías; dar en prenda, constituir hipotecas, otorgar avales, fianzas y cualquier otra garantía, aún a favor de terceros, para afianzar operaciones crediticias, financieras y/o comerciales con bancos, financieras, seguros, cajas de ahorro, cooperativas o cualquier otra institución crediticia y/o persona natural y/o jurídica, nacional y/o extranjera; en general, celebrar todo tipo de obligaciones de crédito, con las que la sociedad garantice u obtenga beneficio o crédito a favor y/o para terceros; comprar, vender, arrendar, permutar, donar, bienes de o para la sociedad, sean muebles o inmuebles; transigir y condonar obligaciones; celebrar convenios arbitrales y todo tipo de contratos de leasing, arrendamiento financiero, factoring, joint venture, franchising, concesión, know how, transferencia de tecnología, colaboración empresarial; solicitar tarjetas de crédito, reportes, descuentos; compra y venta de acciones en bolsa o fuera de ella, sea en moneda nacional o extranjera; constituir empresas y/o todo tipo de personas jurídicas, sea en el país o en el extranjero; representar a la sociedad en las juntas de accionistas, donde la sociedad sea accionista; otorgar, sustituir, delegar y revocar poderes; intervenir en los procesos de selección que convoque el Estado; y en general firmar toda clase de contratos, sean civiles, mercantiles y/o bancarios, con cualquier persona natural y/o jurídica, nacional y/o extranjera; así como suscribir los instrumentos públicos y privados a que hubiere lugar; y para la celebración y ejecución de los actos y contratos correspondientes al objeto social.


TITULO QUINTO

Distribución de Utilidades
ARTICULO SÉPTIMO.- Las utilidades de la Sociedad se distribuirán entre los socios según lo acuerde la Junta General, deduciendo las reservas, amortizaciones y castigos que de acuerdo a ley aprueben.

TITULO SEXTO

Modificación de Estatutos
ARTICULO OCTAVO.- Los Estatutos podrán ser modificados por la Junta General de Accionistas.

TITULO SEPTIMO

Balance
ARTICULO NOVENO.- El balance se realizará de acuerdo con lo establecido por la Ley General de Sociedades.

Debiendo realizarse además balances mensuales para el mejor control y funcionamiento de la Sociedad.


TITULO OCTAVO

Disolución, Liquidación y Extinción de la Sociedad
ARTICULO DÉCIMO.- La disolución, liquidación y extinción de la sociedad, se sujeta a lo dispuesto por los artículos pertinentes de la Ley General de Sociedades.


TITULO NOVENO

Disposiciones Transitorias
ARTICULO DECIMO PRIMERO.- El primer Directorio estará conformado por los cuatro personas que se indican a continuación:
Presidente del Directorio: al señor ......................................., identificado con D.N.I Nº ........................, ................, ................., ..........., domiciliado en .......... ............................... ............................................
Director: al señor ......................................., identificado con D.N.I Nº ........................, ................, ................., ..........., domiciliado en .......... ............................... ............................................

Director: al señor ......................................., identificado con D.N.I Nº ........................, ................, ................., ..........., domiciliado en .......... ............................... ............................................
Director: al señor ......................................., identificado con D.N.I Nº ........................, ................, ................., ..........., domiciliado en .......... ............................... ............................................


ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO.- Se nombra como Gerente General al señor ......................................., identificado con D.N.I Nº ........................, ................, ................., ..........., domiciliado en .......... ............................... ............................................

TITULO DÉCIMO

Disposiciones Complementarias
ARTICULO DÉCIMO TERCERO.- Se deja constancia que la señora ........................... esposa del señor ...................................., autoriza la participación de esto en la Sociedad teniendo en cuenta que se está aportando bienes de la Sociedad de Gananciales.
Agregue usted Señor Notario las cláusulas de ley, y sírvase extender los partes correspondientes.
Lima, 15 Agosto 2003


INFORME DE VALORIZACIÓN DE BIENES

Por el presente documento, Yo ................................................................ identificado con D.N.I Nº ........................., domiciliado en .............................................................................., en mi calidad de Gerente General, designado de la Sociedad denominado "................... S.A.C." que se constituye, declaro bajo juramento haber recibido los bienes muebles que a continuación se precisan, como aporte al capital de la citada Sociedad, dejando constancia que la presente valorización se efectúa de acuerdo a valores actuales de Mercado.

DETALLE DE LOS BIENES APORTADOS VALORIZACIÓN EN SOLES
- Los señores ................................ Y .............................................. aporta a la sociedad los siguientes bienes muebles:
1.- ..........................................., valorizado en S/. ................ (.............. y 00/100 Nuevos Soles).
2.- ............................................, valorizado en S/................. (............. y 00/100 Nuevos Soles).
3.- ..........................................., valorizado en S/. ................ (.............. y 00/100 Nuevos Soles).
4.- ............................................, valorizado en S/................. (............. y 00/100 Nuevos Soles).

-----------------------------------------

TOTAL APORTE: S/. .....................

Lo que hace un total general de S/. .................... (.............. y 00/100 nuevos soles), como aporte en bienes muebles al capital de la sociedad.


Lima, ...... de ..... del ...........

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