Articulo primero- especie, nacionalidad y denominacion






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ESCRITURA PUBLICA No.

NUMERO: DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO.

DE FECHA: SIETE (7) DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL CUATRO (2004)

CLASE DE ACTO: CONSTITUCION DE SOCIEDAD "ABBA CORPORATION – “ABBA LTDA”.

En la ciudad de Bogotá, Distrito Capital, Departamento de Cundinamarca, República de Colombia a los siete - - -

(7) días del mes de junio - - - - - del año dos mil cuatro (2.004).

ANTE MI: MARTHA IDALIA PEREZ DE BELLINI.

NOTARIO VEINTINUEVE (29) (ENCARGADA) DE ESTE CIRCULO.

COMPARECIERON: ALEJANDRO MARQUEZ PRECIADO, varón, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número 79.348.442, expedida en Bogotá, MARTHA STELLA BOCANEGRA OSPINA, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía número 51.715.362 expedida en Bogotá, manifiestan por medio del presente instrumento público, constituir una SOCIEDAD COMERCIAL, la cual se regirá y desarrollará sus actividades de conformidad con los siguientes estatutos:



ESTATUTOS

ARTICULO PRIMERO- ESPECIE, NACIONALIDAD Y DENOMINACION.- La sociedad es de responsabilidad limitada, de nacionalidad Colombiana y se denominará ABBA CORPORATION LTDA (ABBA LTDA)- ARTICULO SEGUNDO- DOMICILIO- El domicilio principal de la sociedad será la ciudad de Santa fe de Bogotá, República de Colombia, pero podrá crear sucursales o agencias en cualesquiera otros lugares del país o del exterior, ello por disposición de la junta de socios con arreglo a la ley.

ARTICULO TERCERO- TERMINO DE DURACION.- La sociedad tendrá una duración de veinte años hasta el siete (7) de Junio del año dos mil veinticuatro (2.024), pero la Junta de Socios podrá decretar su disolución anticipada o prorrogar el plazo de su duración, con el voto de un número plural de socios que represente el cien (100%) de los aportes.

ARTICULO CUARTO- OBJETO SOCIAL- La asesoría y prestación de servicios empresariales en materia de Recursos Humanos tales como Reclutamiento y Selección de Personal, estudio y definición de perfiles, clasificación de hojas de vida, entrevistas, aplicación de pruebas psicotécnicas, verificación de referencias personales y laborales, visitas domiciliarias, estudios de seguridad, exámenes médicos de ingreso y retiro, informes psicológicos, búsqueda y selección de ejecutivos, diagnóstico de clima organizacional, indicadores de gestión, competencias organizacionales, salud ocupacional, norma ISO9000, Outsourcing de personal, Outsourcing de la Gestión de Recursos Humanos, Outsourcing de medición de desempeño, y capacitación, de Tecnología Informática, tales como Consultoría Informática, Planeación de Tecnología, modernización tecnológica y optimización de procesos, Planeación de Recuperación de Desastres, Consultaría en Seguridad Informática, Norma ISO17799, Desarrollo de Software, Outsourcing Informático, asesoría en la incorporación de nuevas tecnologías (tecnología de punta) a las organizaciones, apoyo en las negociaciones de tecnología, implantación y administración de sistemas de punto de venta (POS ) y otros servicios asociados, domótica, homenetworking, diseño, instalación y asesoría de redes de cableado estructurado para transmisión de voz, datos y video procesamiento y operación de sistemas de información, mantenimiento a sistemas de computación comercial, capacitación y otros servicios informáticos en general, de Contabilidad Finanzas y Planeación Fiscal tales como gestión contable, impuestos, Optimización de la gestión financiera, estructuración financiera, indicadores financieros, facturación por medios electrónicos, Outsourcing financiero y contable y capacitación , de Logística y Compras tales como Optimización de la gestión logística y de los procesos de compras, asesoría en la negociación con proveedores, análisis de riesgos, evaluación y optimización del rendimiento de los Proveedores, Outsourcing de Compras y Capacitación de Comercio Ventas y Publicidad, tales como Optimización de la gestión comercial, ventas y publicidad, Outsourcing de la gestión comercial, ventas y publicidad y Capacitación, de Administración de Negocios tales como Gestión de Inventarios, Indicadores de Gestión, Normas ISO, Tecnologías de Información y Gerencia, Gerencia Financiera, Operaciones y Logística, Formulación e Implementación Estratégica, Economía, Gerencia del Recurso Humano, Cultura Organizacional, Planeación de Negocios, Forecast, y Capacitación así como otros que la Empresa determine, que conduzcan a la optimización de la gestión empresarial de sus clientes. Así mismo la Empresa podrá ofrecer a sus clientes bienes y servicios en las áreas antes mencionadas y otras adicionales, tales como compra, venta, renta, desarrollo, producción, importación, exportación y comercialización de pruebas psicotécnicas, libros, herramientas de medición de desempeño e indicadores, equipos y dispositivos electrónicos y de computación, equipos de comunicación, telecomunicación, procesamiento de datos, redes, software y programas de computador, suministros y consumibles para computadoras y dispositivos electrónicos como papel, cintas, toners, y cartuchos de impresión, herramientas de software y de comunicaciones, aplicativos y soluciones para : Contabilidad y finanzas, recursos humanos, logística y compras, Planeación Fiscal, Comercio, Ventas y Publicidad, y otros adicionales que la Empresa determine. La Empresa podrá ofrecer cualesquiera otros servicios que mediante el uso de la tecnología promuevan la eficiencia empresarial de sus clientes. Así mismo la Empresa podrá ofrecer a sus clientes o empleados de sus clientes bienes y servicios en las áreas antes mencionadas y otras adicionales los cuales podrán ser ofertados por la Empresa, solicitados y adquiridos por sus clientes o sus empleados, haciendo uso de las tecnologías informáticas disponibles en el momento de su solicitud.

Así mismo, en desarrollo de su objeto, la Empresa podrá Representar empresas del exterior, tomar en franquicia o suscribir contratos de franquicias y otras actividades mercantiles licitas. La sociedad adicionalmente podrá: a) adquirir, enajenar, dar o tomar en arriendo, gravar a cualquier titulo, y en general disponer en cualquier forma cualquiera de todos y cada uno de los bienes muebles o bienes raíces de la sociedad, cuando estas operaciones sean necesarias o convenientes para desarrollar en forma apropiada su objeto social. b) Efectuar operaciones bancarias de cualquier índole, incluyendo de manera enunciativa operaciones de cuenta corriente, préstamo, descuento, otorgamiento y recepción de garantías reales y personales, abrir, manejar y cancelar cuentas corrientes y de ahorro, o líneas de crédito: emitir, endosar, aceptar y garantizar instrumentos negociables y, en general, negociar toda clase de documentos de crédito, sean de naturaleza civil o comercial. c) Solicitar registros, registrar, adquirir o poseer en cualquier forma, usar, disfrutar y explotar marcas, diseños y nombres de marca, patentes, invenciones y procedimientos; usar tecnología y marcas registradas, propias y ajenas en desarrollo del objeto social. En general, entrar o ejecutar, por su propia cuenta o por cuenta de terceros cualquiera o todos los actos o contratos, civiles o comerciales, principales o de garantía, o de cualquier otra naturaleza, incluyendo licitaciones o concursos de meritos públicos y privados o contratación directa, directamente relacionado con el objeto social y que se considere necesario o conveniente para llevar a cabo su desarrollo.

ARTICULO QUINTO - CAPITAL SOCIAL- El capital social es de la suma de VEINTE MILLONES DE PESOS ($20.000.000) MONEDA CORRIENTE, dividido en VEINTE MIL (20.000) cuotas de MIL PESOS ($1.000) Moneda Legal cada una, las cuales han sido pagadas en dinero en efectivo, por cada uno de los socios así:

SOCIOS % CUOTAS VALOR TOTAL

ALEJANDRO MARQUEZ PRECIADO 50 10.000 $10.000.000

MARTHA STELLA BOCANEGRA OSINA 50 10.000 $10.000.000

TOTALES 100 20.000 $20.000.000

PARAGRAFO: El capital social fijado en estos estatutos puede aumentarse en virtud de la reforma estatutaria con las formalidades previstas en la ley. En todo aumento de capital los socios tendrán derecho preferencial a adquirir cuotas o derechos sociales en una cantidad proporcional a las que posea la sociedad. ARTICULO SEXTO- La sociedad declara tener recibidos en su totalidad y en dinero en efectivo los aportes de los socios a su completa satisfacción. La responsabilidad de los socios queda limitada al valor de sus respectivos aportes. Queda prohibido a los socios

comprometer a la compañía en deudas y obligaciones que no sean propias del negocio, como por ejemplo avalar a terceros o a ellos mismos en la firma social.

ARTICULO SEXTO, RESPONSABILIDAD FRENTE A TERCEROS- La responsabilidad personal de cada socio frente a terceros por razón de los negocios sociales queda limitada al valor de su respectivo aporte.

ARTICULO SEPTIMO, CESION DE CUOTAS- Las cuotas serán cesibles en las condiciones previstas en estos estatutos y en la ley, el documento correspondiente será firmado por el Cedente, El Cesionario o Cesionarios y por el Gerente, y en el este hará constar el cumplimiento de los referidos requisitos para que la cesión produzca sus efectos respecto de la compañía y de terceros.

ARTICULO OCTAVO- REPRESENTACION DE LOS SOCIOS-Todos los socios podrán hacerse representar ante la Compañía y la junta de Socios para el ejercicio de sus derechos, pero el mandato respectivo deberá constar por escrito e indicar el externo de los poderes contenidos al mandatario el nombre de este y el de la persona en quien puede sustituirlo, en su caso y la fecha de la sesión para la cual confiere. Los poderes para varias sesiones de la junta de socios, deberán constar en Escritura Pública o en documento privado legalmente reconocido por el otorgamiento.

ARTICULO NOVENO SEGUNDO, UNIDAD DEL VOTO- Cada cuota social dará derecho a un voto pero ningún representante de un socio podrá fraccionar el voto de su representante o mandante, lo cual significa que no le está permitido votar con una o varias cuotas de las representadas en un determinado sentido, por una determinada persona y con otra u otras cuotas en sentido distinto o por persona diferente, pero ésta indivisibilidad del voto se aplicará en relación con las cuotas sociales de una sola persona, lo cual no se opone a que el representante o mandatario de varias personas naturales o jurídicas voten en cada caso siguiendo por separado las instrucciones de cada persona o grupo de personas que esté representado, con tal que no fraccione los votos correspondientes a las cuotas sociales de una sola persona.

ARTICULO DECIMO, DERECHO DE INSPECCION Y VIGILANCIA- Los socios tendrán derecho de inspeccionar en cualquier momento, por sí o por medio de un representante, la contabilidad

de la sociedad, los libros de registro de socios y de actas, y en general todos los documentos de la compañía.

ARTICULO DECIMO PRIMERO, REGISTRO DE SOCIOS- La sociedad tendrá un libro de registro de socios, inscrito en la Cámara de Comercio del domicilio social, en el que se anotarán nombre, nacionalidad, domicilio, documento de identidad y número de cuotas de cada uno así como embargos, demandas, gravámenes, cesiones, aún por vía de remate, etc., de las mismas, que afecten los derechos de cada socio.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO, REGIMEN DE ADMINISTRACION- La dirección y administración de los negocios sociales que legalmente corresponden a los socios, quedan delegados en la Junta de socios, en el Gerente, quien obrará conforme a lo previsto en estos estatutos.

ARTICULO DECIMO TERCERO, JUNTA DE SOCIOS- Integran la Junta de socios quienes tengan calidad de socios o sus representantes o mandatarios debidamente convocados o reunidos con el quórum y en las condiciones previstas en éstos Estatutos.

ARTICULO DECIMO CUARTO, SESIONES Y QUORUM- La junta de socios tendrá sesiones ordinarias y extraordinarias. Las primeras tendrán lugar dentro de los tres (3) meses siguientes al vencimiento del ejercicio social en la fecha, a la hora y en lugar que señale el Gerente en el aviso de convocatoria y en ellas se considerará el Balance General de fin de ejercicio con la discriminación de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, las segundas se verificarán cada vez que sea necesario a juicio de quienes la convoquen. Habrá quórum para deliberar, en sesiones ordinarias o extraordinarias, cuando se haya un número plural de socios que represente, el cien por ciento (100%) de las cuotas en que se halle dividido el capital social. ARTICULO DECIMO QUINTO, CONVOCATORIA DE LA JUNTA DE SOCIOS- La citación para las reuniones ordinarias y extraordinarias de la Junta de Socios se hará por medio de carta circular dirigida a todos y cada uno de los socios. Esta convocatoria deberá hacerse con una anticipación no inferior a quince (15) días hábiles para las sesiones ordinarias y no menos de cinco (5) días comunes para las extraordinarias, a menos que en una de estas hayan de considerarse Balances, cuentas y documentos de fin de ejercicio social, pues entonces la citación se hará con la antelación prevista para las reuniones ordinarias. Es entendido que la convocatoria es válida cuando se utiliza uno cualquiera de los medios de la citación enunciados anteriormente.

ARTICULO DECIMO SEXTO, REUNIONES POR DERECHO PROPIO- Si la Junta de Socios no fuere convocada dentro del término señalado en estos estatutos para la sesión ordinaria, se reunirá por derecho propio el primer día hábil del mes de Abril a las diez de la mañana (10:00 a.m.) en las oficinas del domicilio social donde funcione la administración de la sociedad.

ARTICULO DECIMO SEPTIMO, REUNIONES SIN PREVIA CONVOCATORIA- La totalidad de los socios, personalmente o debidamente representados, podrán constituirse en Junta de socios, en cualquier fecha y lugar sin previa convocatoria.

ARTICULO DECIMO OCTAVO, FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LA JUNTA- Corresponde a la Junta de socios, las siguientes: a) Nombrar y remover al Gerente y subgerente, que será su suplente, y fijarle su asignación; b) Cuando lo estime

conveniente o sea obligatorio legalmente designar un Revisor Fiscal y un Suplente, por un periodo igual al del Gerente, y fijarles su asignación así como removerlos directamente; c) Considerar, rectificar y aprobar el balance General de fin de ejercicio con la discriminación de la cuenta de perdidas y ganancias y disponer de las utilidades que muestre cada uno de ellos, fijado la cuota que debe llevarse a la reserva legal y a las demás que libremente cree o incremente, con indicación de destinación de estas últimas; d) Considerar los informes que le presente el Gerente en ejercicio y cuando sea el caso del Revisor fiscal; e) Reformar los presentes estatutos, con el quórum requerido al efecto. f) Resolver todo lo relativo a la cesión de cuotas, así como la admisión de nuevos socios; g) Exigir de los socios las presentaciones complementarias o accesorias, si a ello hubiere lugar; h) Ordenar las acciones que correspondan contra los administradores, el representante legal, el revisor fiscal si hubiere creado el cargo, los empleados o cualquier otra persona que hubiere incumplido sus obligaciones u ocasionado daños o perjuicios de la sociedad; i) Decretar bonificaciones, primas y prestaciones extralegales a favor de los empleados a trabajadores de la compañía; j) Delegar en el Gerente, cuando lo estime conveniente y para los casos concretos, alguna o algunas de aquellas funciones que no se haya reservado expresamente o cuya delegación no esté prohibida y k) En general, adoptar todas las decisiones tendientes a la mejor realización y desarrollo de los negocios sociales, pues como órgano supremo de más alta jerarquía administrativa en la junta de socios residen los más amplios poderes dispositivos y de gestión para hacer cumplir sus decisiones por conducto del Gerente.

ARTICULO DECIMO NOVENO, PRESIDENCIA Y ACTAS- La Junta de Socios será presidida por el Gerente y a falta de este por la persona que la Junta designe; sus deliberaciones y decisiones se harán constar en un libro destinado al efecto, en el que, por riguroso orden cronológico, se asentarán las actas correspondientes, una para cada sesión. Las actas se encabezarán con su número y expresarán cuando menos el lugar, fecha y hora de la reunión, la forma y la antelación de la convocatoria, cuando a ello hubiere lugar, la lista de asistentes con indicación del número de cuotas propias o ajenas que representen, los asuntos tratados las decisiones adoptadas y el números de votos a favor, en contra o en blanco por cada proposición; las constancias escritas presentadas por los asistentes durante las reuniones, las designaciones efectuadas y la fecha y hora de la clausura.

ARTICULO VIGESIMO, DECISIONES ORDINARIAS- Para la aprobación de los acuerdos y resoluciones de la simple administración y para los nombramientos unitarios que le corresponden a la Junta de Socios, como la designación de Gerente y Subgerente, bastará el voto de un número plural de socios que representen el cien por ciento (100%) de las cuotas en que se halla dividido el capital de la Compañía. En el evento, si se acordare o fuere obligatorio, el nombramiento del Revisor Fiscal, la elección se hará por la mayoría absoluta de la Junta de Socios.

ARTICULO VIGESIMO PRIMERO, REFORMAS- Las reformas estatutarias, salvo las excepciones previstas en la ley serán aprobadas con voto que represente el cien por ciento (100%) de las cuotas de capital. PARAGRAFO: Aprobada una reforma, será elevada a escritura Pública y solemnizada por el Gerente o por este y las personas que conforme a la ley deben firmar dichos instrumentos públicos.

ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO, REPRESENTACION LEGAL-La sociedad tendrá un representante legal y tendrá a su cargo la administración y gestión de los negocios sociales con sujeción a la ley, a estos estatutos y a los reglamentos y resoluciones de la Junta de Socios. Tendrá un suplente que lo reemplazará en sus faltas absolutas, temporales y accidentales.

ARTICULO VIGESIMO TERCERO, NOMBRAMIENTO Y PERIODO- Tanto el gerente como su suplente, serán designados por la Junta de Socios; el periodo será de dos años a partir de su elección, pero podrán ser reelegidos indefinidamente o removidos libremente antes del vencimiento del mismo. Cuando la Junta no elija al Gerente y a sus suplentes en las oportunidades en que deba hacerlo, continuaran los anteriores en sus cargos hasta tanto se efectúen nuevos nombramientos.

ARTICULO VIGESIMO CUARTO, REGISTRO- El nombramiento del Gerente y su suplente deberán inscribirse en el registro mercantil de la Cámara de Comercio con base en la copia auténtica de las actas en que consten las designaciones. ARTICULO VIGESIMO QUINTO, FACULTADES DEL GERENTE- El Gerente ejercerá las funciones propias de su cargo y en especial las siguientes: 1º Representar la sociedad, judicial o extrajudicialmente: ante los asociados, ante terceros y ante toda clase de autoridades.;2º Ejecutar los acuerdos y resoluciones de la Asamblea general y de la Junta Directiva.3º Autorizar con su firma todos los documentos públicos o privados, incluidos los actos y contratos que deban otorgarse o suscribirse en desarrollo del objeto social o en interés de la sociedad, todo lo anterior siempre y cuando la cuantía de las operaciones, de cualquier índole, no excedan el valor de mil (1000) salarios mínimos legales mensuales; si excediere la cuantía anterior se requerirá autorización expresa de la Junta Directiva. Igual limitación operará para el suplente en los casos en que deba reemplazar el titular.; 4º Presentar conjuntamente con la Junta, si fuere el caso, los informes y documentos de que trata el artículo 446 del Código de Comercio.; 5º Nombrar y remover los empleados de la sociedad cuya designación o remoción no corresponda a la Asamblea.; 6º Delegar determinadas funciones propias de su cargo y dentro de los limites señalados en los

estatutos.; 7º Constituir los apoderados judiciales y extrajudiciales que obrando en sus órdenes juzgue necesarios y delegarles las atribuciones que considere pertinentes.; 8º Convocar a la Junta de Socios.; 9º Cuidar de la recaudación o inversión de los fondos de la empresa.; 10º Velar porque todos los empleados de la sociedad cumplan estrictamente sus obligaciones.; 11º Ejercer las demás funciones que le delegue la Junta de Socios.

ARTICULO VIGESIMO SEXTO, BALANCES- El treinta y uno (31) de Diciembre de cada año se cortarán las cuentas de la compañía, se practicará un inventario físico de activos y pasivos sociales y se formará el Balance General de los negocios realizados durante el ejercicio los que con la discriminación de la cuenta de Pérdidas y Ganancias presentará el Gerente a la Junta de socios.

ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO, LIQUIDACION DE PERDIDAS Y GANANCIAS- Para liquidar la cuenta de Pérdidas y Ganancias de cada ejercicio y establecer el saldo de unas y otras, deberá previamente haberse asentado en los libros las partidas que se destinen para atender las siguientes provisiones: a) Para la depreciación y amortización de los activos susceptibles de desgaste o demérito, las cantidades que se consideren necesarias y suficiente al efecto, habida cuenta de la naturaleza, duración probable de cada bien y el uso que éste destinado. b) Para el pago de las cesantías y demás prestaciones sociales a cargo de la compañía y a favor de sus trabajadores, causados durante el periodo, desde la fecha del Balance anterior, las sumas que legal y contractualmente sean necesarias para cubrir su valor. c) Para impuestos sobre la renta y sus complementarios adicionales o especiales, la suma en que conforme a las leyes tributarias entonces vigentes, se fije la estimación de este pasivo y d) para amparo de la carta y demás activos sociales, las sumas que se consideren necesarias para que el Balance General sea exacto y refleje la verdadera situación de la empresa. Tales estimaciones serán fijadas por el Gerente en ejercicio.

ARTICULO VIGESIMO OCTAVO, RESEVA LEGAL- De utilidades liquidas, deducidas como se indica en el articulo, se tomará el diez por ciento (10%) para formar la Reserva Legal hasta que su monto ascienda, por lo menos a la mitad del capital social de esta cuantía en adelante, no será obligatorio seguir incrementándola, salvo que por cualquier causa disminuyere o sea aumentado el capital. ARTICULO VIGESIMO NOVENO, RESERVAS ESPECIALES- Fuera de la Reserva Legal y antes de ordenar la distribución de utilidades, la Junta de Socios Podrá crear o incrementar reservas especiales, cuando las necesidades o conveniencias de la sociedad lo requieran y previo el cumplimiento de las formalidades legales y pertinentes. ARTICULO TRIGESIMO, DISTRIBUCION DE UTILIDADES- El saldo de las utilidades no reservadas conforme a los artículos anteriores se repartirá como participación en una suma igual para cada cuota social.

ARTICULO TRIGESIMO PRIMERO, PERDIDAS- cuando el Balance General de fin de ejercicio arroje un saldo de perdidas, la Junta ordenara que sean compensadas con la reserva legal y con las que hayan sido destinadas especialmente para este propósito y el resto, si quedaré, se enjugara necesariamente

con las utilidades que se obtengan en el futuro, las que no podrán destinarse a otro objeto mientras aquel no haya sido cancelado. Este saldo de perdidas no compensado, se llevará a una cuenta que se denominará Perdidas en Ejercicios Anteriores, que podrá obrar en el pasivo de los Balances como cantidad negativa para resaltarlos. ARTICULO TRIGESIMO SEGUNDO, CAUSALES DE DISOLUCION- La sociedad entrará en liquidación en los siguientes casos: a) Cuando haya perdido la mitad o más del capital social, a menos que la Junta de Socios tome oportunamente las medidas que sean necesarias para enjugar total o parcialmente dicha perdida, b) cuando expire el termino de duración sin que se hubiere prorrogado válidamente, c) Por acuerdo de la Junta de Socios aprobado por el quórum previsto en éstos Estatutos para las reformas del pacto social, d) Cuando el número de socios exceda el limite legal o se reduzca en uno solo; y e) por las demás causales legales. PARAGRAFO: No obstante, si la causal de disolución consistiere en que haya excedido el número de socios permitido por la ley, la sociedad podrá dentro de los dos (2) meses inmediatos a la fecha de ocurrencia, transformarse en otros tipos, reducir el número máximo de sus socios hasta situarse dentro del limite legal, mediante una cesión de cuotas entre ellos, o decretar una disminución de capital para pagarles a varios de ellos el valor de su participación en el capital, pero en este caso deberá hacerlo con intervención de la Superintendencia de Sociedades.

ARTICULO TRIGESIMO TERCERO, LIQUIDACION- Disuelta la sociedad, se procederá a su liquidación de acuerdo con la Ley, no pudiendo iniciar nuevas operaciones en desarrollo de su objeto social, pero conservando su capacidad jurídica para los actos tendientes a su inmediata liquidación. La razón social de la compañía disuelta se adicionará con la expresión EN LIQUIDACION.

ARTICULO TRIGESIMO CUARTO, LIQUIDADORES-Disuelta la compañía, La Junta de Socios nombrará uno o varios liquidadores con sus respectivos suplentes, con el voto de la mayoría previstas para las decisiones ordinarias. Mientras tales nombramientos no se produzcan y sean registrados en la Cámara de Comercio, actuará como liquidador el último Gerente y a falte de este el suplente, previo el cumplimiento de los requisitos legales si fueren dos (2) o más liquidadores, se obraran conjuntamente salvo que la Junta de Socios, los autorice para obrar en esta forma.

ARTICULO TRIGESIMO QUINTO, RENDICION DE CUENTAS- Quien administre bienes de la sociedad y sea designado liquidador, no podrá ejercer el cargo sin que previamente se aprueben las cuentas de su gestión por la Junta de socios. Si transcurridos treinta (30) días desde la fecha en que se designó el liquidador, no se hubiere aprobado las mencionadas cuentas, se procederá a nombrar nuevo liquidador.

ARTICULO TRIGESIMO SEXTO, AVISO- Las personas que entren a actuar como liquidadores deberán informar a los Acreedores sociales del Estado de liquidación en que se encuentra la sociedad una vez disuelta, mediante aviso que se publicará en un periódico que circule regularmente en el lugar del domicilio social y que se fijará en lugar visible de las oficinas y establecimientos de comercio de la sociedad. ARTICULO TRIGESIMO SEPTIMO, INVENTARIO- Al entrar en

ejercicio de sus funciones el liquidador o liquidadores elaborarán un inventario del patrimonio social, el cual se incluirá, además de la relación pormenorizada, de los distintos activos sociales, la de todas las obligaciones de la sociedad, especificando la prelación y orden legal de su pago, e inclusive de las que solo pueden efectuaos eventualmente como las condiciones, las litigiosas, las finanzas, los avales, etc.

ARTICULO TRIGÉSIMO OCTAVO , SUPERVIVENCIA DE LA JUNTA DE SOCIOS- Durante el periodo de la liquidación, la Junta de Socios sesionará en reuniones ordinarias o extraordinarias en la forma prevista en estos Estatutos y tendrá todas las funciones compatibles con el Estado de Liquidación, tales como nombrar y remover libremente a los liquidadores y a sus suplentes, acordar con ellos el precio de los servicios, aprobar la cuenta final y el acta de distribución.

ARTICULO TRIGESIMO NOVENO, CUENTA FINAL Y ACTA DE DISTRIBUCION- Cancelado el pasivo externo se elaborará la Cuenta Final de Liquidación y el Acta de Distribución del remanente ante los socios. El liquidador o liquidadores convocarán, conforme a éstos Estatutos, a la Asamblea para que apruebe las cuentas de su gestión y el acta de distribución. ARTICULO CUADRAGESIMO, NOMBRAMIENTOS- Por unanimidad se hicieron los siguientes nombramientos:

GERENTE- ALEJANDRO MARQUEZ PRECIADO con cédula de ciudadanía No. 79.348.442 de Bogotá, SUPLENTE DEL GERENTE- MARTHA STELLA BOCANEGRA OSPINA con cédula de ciudadanía No. 51.715.362 de Bogotá.

EN ATENCION AL ART. 34 C.N. LEY 190 1.995, LEY 333 DE 1996 Y LEY 365 DE 1.997. Los comparecientes bajo la gravedad del juramento manifiesta(n) clara y expresamente que todos los dineros contenidos en este instrumento fueron adquiridos por medios y actividades lícitas.







OTORGAMIENTO Y AUTORIZACION

Leído el presente instrumento por el(los) compareciente(s) y advertido(s) de las formalidades legales en especial las de su registro dentro de los términos legales lo aprobó (aron) en todas sus partes y en testimonio de ello lo firma(n) conmigo el Notario que doy fe y por esto lo autorizo. La presente escritura se extendió en las hojas notariales números:

ESTA HOJA HACE PARTE DE LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO

DE FECHA

DERECHOS NOTARIALES $

DECRETO 1681 DE 1996
ALEJANDRO MARQUEZ PRECIADO

C.C. No. 79.348.442

MARTHA STELLA BOCANEGRA OSPINA

C.C. No. 51. 715. 362
NOTARIO VEINTINUEVE (29)

mlcs/T1426/diskette



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