Acta de adecuacion y modificacion de estatuto de sociedad anonima a una sociedad anonima cerrada,cancelacion, aumento de capital,cambio del signo monetario del






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ACTA DE ADECUACION Y MODIFICACION DE ESTATUTO DE SOCIEDAD ANONIMA A UNA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA,CANCELACION, AUMENTO DE CAPITAL,CAMBIO DEL SIGNO MONETARIO DEL INTI AL NUEVO SOL Y OTROS




 

Junta Universal de Accionistas de la Empresa

«……………………………………»

En la sede social ubicada en el Jr. Carmona Nº 430 Of. 105, Lima, provincia y departamento de Lima, siendo las ……. horas del …… de …………. de ……………., se reunió en Junta Universal de accionistas de la empresa «……………………….», Bajo la presidencia de Don(a) ……………………………….., actuando como secretaria …………………………………………., asistieron a esta junta los siguientes accionistas:

- ………………………………, titular de …. acciones.

- …………………………….., titular de …. acciones.

- …………………………….., titular de …. acciones.

- …………………………….., titular de …. acciones.

Habiendo concurrido a esta junta la totalidad de socios que representan el 100% del capital suscrito y pagado, y estando todos conformes con llevar a cabo la sesión, así como en los asuntos a tratar, se declaró validamente instalada la misma, sin el requisito de convocatoria previa de acuerdo al artículo 120 de la Ley General de Sociedades Nº 26887. Dando inicio al desarrollo de la agenda, el presidente señaló a los asistentes que la junta tenía por objeto lo siguiente:

1.- Cancelación y aumento del capital social; cambio del signo monetario del Inti al Nuevo Sol, aprobación del nuevo cuadro del accionariado y consecuente modificación parcial de estatutos.

2.- Ratificación en el cargo del actual Gerente.

3.- Nombramiento de nuevo Directorio.

4.- Modificación del artículo cuadragésimo del Estatuto Social.

Luego de un extenso debate los accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

I). PRIMERO.- Que, habiéndose constituido la empresa con un capital inicial de S/………………………….. totalmente suscrito y sólo pagado el 25% de cada acción, y siendo dicho capital insignificante y sin equivalencia al convertirlo y adecuarlo al nuevo signo monetario del Nuevo Sol, los socios por unanimidad acuerdan por cancelar el Capital Social, cambiar el signo monetario del Inti a la moneda vigente del Nuevo Sol, e incrementar el capital hasta alcanzar la suma de S/. ……………………. mediante el aporte de dinero en efectivo de los socios en la forma y proporción indicado en el nuevo cuadro de participaciones que se aprueba y se describe a continuación, dicho aporte ascendente a S/. ………………….. (aporte hecho en moneda americana en la suma ascendente a US$ ……………….., que al tipo de cambio del día de S/. 2.80 por Dólar), y como consecuencia de ello también se acuerda por unanimidad modificar el tenor literal de la cláusula segunda de la escritura de constitución el mismo que en adelante quedará redactado de la siguiente manera:»

i). Segundo.- El Capital Social de la empresa es de S/. …………………….. (que al tipo de cambio de S/. 2.80 por dólar equivale US$ ………………….) dividido en ………… acciones de un valor nominal de S/. 1.00 cada una, el mismo que se suscribe y paga de la siguiente manera:

a.- Doña ………………………., suscribe y paga en efectivo S/. …………………… (que al tipo de cambio de S/. 2.80 por dólar equivale a US$ ………………..) por ……… acciones de un Nuevo Sol cada una, es decir el 25% del capital social.

b.- Doña …………………….., suscribe y paga en efectivo S/………………………. (que al tipo de cambio de S/. 2.80 por dólar equivale a US$ ………………..) por diez mil quinientos acciones de un Nuevo Sol, es decir el 25% del capital social.

c.- Doña ……………………………., suscribe y paga en efectivo S/. ………………. (que al tipo de cambio del dia de S/. 2.80 por dólar equivale a US$ ……………..) por ……….. acciones de un Nuevo Sol, es decir el 25% del capital social.

d.- Don ……………………, suscribe y paga en efectivo S/. ………………….. (que al tipo de cambio del día de S/. 2.80 por dólar equivale a US$ …………..) por ………………… acciones de un Nuevo Sol, es decir el 25% del capital social.

Dicho capital se encuentra depositado en el banco en nombre de la sociedad como consta del comprobante de depósito cuyo texto Ud. Señor Notario se servirá insertar como parte integrante del presente contrato.

ii). Ratificar en su cargo al actual Gerente General de la Empresa Doña …………………….., asi como a la actual gerente ejecutivo doña ………………………………..

iii). Nombramiento del nuevo Directorio el mismo que estará integrado por tres miembros y de la siguiente manera:

Presidenta del Directorio: ……………………………………, peruana, soltera, con DNI Nº …………………, Empresaria;

Vice-presidente: …..……………………………………, peruana, soltera, con DNI Nº ……………………, Empresaria;

Director: ……………………………………, peruana, soltera, con DNI Nº 07824533, Empresaria;

Todos los nombrados domicilian para estos efectos en el Jr. Carmona Nº 430 Of. 105, Lima;

Iv). Para mayor operatividad de la empresa se acuerda tambien por unanimidad la modificación del artículo cuadragésimo del Estatuto Social de la empresa el cual en adelante tendrá el siguiente tenor literal:

»Artículo cuadragésimo: La Sociedad tendrá uno o más gerentes, que podrán a su vez ser directores y todo gerente actuando en nombre y representacion de la empresa y a sola firma podra ejercer la siguientes atribuciones :

a.- Dirigir las operaciones de la Sociedad de acuerdo con los estatutos y con las resoluciones de la Junta de Accionistas y del Directorio;

b.- Ejercer al representacion legal, judicial, administrativa, y comercial de la sociedad con las facultades generales y especiales descritas en los artículos 74º y 75º del Código Procesal Civil Peruano, pudiendo sustituir y delegar dichas facultades.

c.- Suscribir la correspondnecia y los contratos en los que intervenga la Sociedad;

d.- Abrir y cerrar cuentas corrientes, a plazo, de ahorro, y retirar imposiciones; para depositar; comprar, vender y retirar valores; efectuar y retirar depósitos a plazos: de ahorro o de otra clase, admitidos por ley en las instituciones bancarias y crediticias, girar cheques contra cuentas de la sociedad provistas de fondos o contra créditos o sobregiros autorizados;

e.- Endosar cheques para que sean abonados en cuenta a la sociedad;

f.- Firmar letras a cargo de deudores de la sociedad, endosarlas,darlas en cobranzas y descontarlas para que su importe sea abonadoe en cuenta de la sociuedad y con el mismo fin, suscribir y descontar vales y pagares;

g.- Aceptar letras en favor de acreedores de la sociedad y suscribir en favor de ellos, vales y pagarés;

h.- Imponer y/o depositar valores u otros bienes muebles en custodia y retirarlos;

i.- Otorgar fianzas de aduana para la importación o exportación de mercadería de la Sociedad;

j.- Endosar conocimientos de embarques, warrants y demás documentos de almacenes generales;

k.- Representar a la sociedad en directorio o en Juntas Directivas o de accionistas o de socios de sociedades mercantiles o civiles; y en las de asociaciones a que pertenezca y tomar parte en los debates;

l.- Gozar de todos los demás poderes que le confiere el Directorio;

m.- Celebrar contratos de Garantía de cobranzas; créditos en cuenta corriente; créditos documentarios; contratos fent; contratos advance account; contratos de arrendamiento financiero; solicitar cartas fianzas; solicitar cartas de crédito; para depositar, comprar vender, y retirar valores; comprar vender bienes muebles e inmuebles, inclusive vehículos; para dar y tomar en arrendameinto bienes muebles e inmuebles; para alquilar cajas de seguridad, abrirlas, operarlas, y cancelarlas; para hipotecar; para prendar; para otorgar fianza mancomunada y solidaria; para avalar; para otorgar garantías; para contratar, endosar pólizas de seguros; para endosar warrants, conocimientos de embarque, certificados; para ceder créditos; para afectar depósitos en cuenta corriente; para solicitar créditos; préstamos; sobregiros; avances; adelantos en cuentas corrientes;

n.- Para girar, aceptar, endosar, avalar, descontar y afectar letras de cambio;

ñ.- Para suscribir vales y pagares, endosarlos, avalarlos, y descontarlos;

o.- Para cobrar, girar, girarlos en sobregiro, endosar cheques, asi como para endosarlos a favor de terceros;

p.- Para otorgar y cobrar recibos y cancelaciones;

q.- Para cobrar giros, ordenar cargos y transferencias en cuentas corrientes;

V.- De igual forma también por unanimidad se acuerda autorizar a la Gerente

De la empresa srta. Margarita Rodríguez Pérez, para que actuando en nombre y representación de la empresa suscriba la minuta y escritura pública que resulte necesario para el perfeccionamiento de los acuerdos adoptados en la presente minuta. Sin más asuntos por tratar se levanto la Junta siendo las 13 horas del día previo, redacción, lectura, aprobación y suscripción de esta acta por los presentes en señal de entera conformidad.

Composición del Cuadro de Accionistas

Cantidad

Socio/Accionista Valor de Acciones Acciones %

Nominal suscritas y en S/. Participación

pagadas

………………………………. S/. 1.00 ……………. ………………….. 25%

……………………………… S/. 1.00 ……………. ………………….. 25%

……………………………… S/. 1.00 ……………. ………………….. 25%

……………………………… S/. 1.00 ……………. ………………….. 25%

…………… ………………….. 100%

TRATAMIENTO CONTABLE

DEBE HABER

—–—————————— 1 ———————————–

50 Capital 0.01

14 A cuenta por cobrar accionistas 0.01

Reducción o cancelación por

cambio del signo monetario.

———————————– 2 ———————————–

14 Cta. por cobrar a accionistas ………...

141 Accionistas

144.01 …………………………………….. ………...

144.02 …………………………………….. ………...

144.03 …………………………………….. ………...

144.04 …………………………………….. ………...

———

50 A Capital ………...

Para registrar la suscripción de ………...

acciones de valor S/ 1.00, que al tipo

de cambio de S/. 2.80 hacen un valor

de $ ………...

———————————– 3 ———————————–

10 Caja y Bancos ………...

104.01 Bco. de Crédito

14 Ctas.por cobrar a accionistas ………….

144 Accionistas

144.01 ………........................... ………...

144.02 ………........................... ………...

144.03 ………........................... ………...

144.04 ………........................... ………...

———

Cancelación con depósito al banco de acciones

por parte de los socios a razón de S/ …………… c/u

que al dolarizar dieron un valor de $ …………….. a

t/c S/. 2.80.







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