Artos. 77 y 268 de Código Procesal Penal, Artos. 4, 10, Inciso 1 y 4, y 19 de la Ley Orgánica del Ministerio23 Público






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EXPEDIENTE FISCAL No. LP-2950-06-JD
ACUSACIÓN FISCAL


JUZGADO __________________________________DE DISTRITO PENAL DE AUDIENCIA DE MANAGUA.



Su señoría:
Soy Armando José Juárez López, Mayor de edad, credencial No. 00014, Fiscal Especial nombrado conforme acuerdo No. 81 del Honorable Fiscal General de la República Dr. Julio Centeno Gómez, del 04 de Enero del 2008, para practicar las diligencias contenidas en el Expediente Fiscal No. 2950-06-JD. conforme investigación autónoma iniciada el quinde de Mayo de dos mil seis a las nueve y siete minutos de la mañana. Acusación que en este acto formulo en base a los Artos. 77 y 268 de Código Procesal Penal, Artos. 4, 10, Inciso 1 y 4, y 19 de la Ley Orgánica del Ministerio23 Público, a como en efecto acuso y solicito de su señoría apertura a juicio en contra de los acusados: NOÉL JOSÉ SACASA CRUZ, ex Superintendente de Bancos, en su calidad de coautor de los delitos contra la economía nacional la industria y el comercio, autor del delito de Fraude, autor del delito de Tráfico de influencias. GUILLERMO ANASTACIO LUGO ALANIZ, Miembro de la Junta Administradora del BANIC, Miembro de la Junta Liquidadora del BANIC, en su calidad de cooperador necesario de los delitos contra la economía nacional la industria y el comercio, delito de Fraude, y delito de Tráfico de influencias. VICTOR RODOLFO DELGADO CÁCERES, Miembro de la Junta Administradora y Liquidadora del INTERBANK, en su calidad de cooperador necesario de los delitos contra la economía nacional la industria y el comercio, delito de Fraude, y delito de Tráfico de influencias. MARIO FLORES LOÁISIGA, Gerente General del Banco Central, Miembro de la Junta Administradora del BANIC, Miembro del Comité de Ventas y Adjudicaciones de las Subastas, en su calidad de coautor de los delitos contra la economía nacional la industria y el comercio, delito de Fraude, y delito de Tráfico de influencias. EDGARD JOSÉ PEREIRA DESHON, Miembro de la Junta Administradora de INTERBANK, Miembro de la Junta Administradora BAMER, en su calidad de cooperador necesario de los delitos contra la economía nacional la industria y el comercio, delito de Fraude, y delito de Tráfico de influencias. JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ GURDIAN, Miembro de la Junta Liquidadora de INTERBANK, Director Jurídico del Banco Central de Nicaragua, Miembro del Comité de Venta y Adjudicación de Subastas, en su calidad de coautor de los delitos contra la economía nacional la industria y el comercio, delito de Fraude, y autor de delito de Tráfico de influencias. FERNANDO ALCINO RODRÍGUEZ ALANIZ, Miembro Junta Liquidadora de INTERBANK, en su calidad de cooperador necesario de los delitos contra la economía nacional la industria y el comercio, delito de Fraude, y delito de Tráfico de influencias. NOEL ERNESTO RAMÍREZ SÁNCHEZ, Ex presidente del Banco Central de Nicaragua, y Presidente del Consejo Directivo del Banco Central de Nicaragua, en su calidad de coautor de los delitos contra la economía nacional la industria y el comercio, autor del delito de Fraude, autor del delito de Tráfico de influencias. ESTEBAN BENITO DUQUESTRADA SACASA, Ex Ministro de Hacienda y Crédito Público, en su calidad de coautor de los delitos contra la economía nacional la industria y el comercio, autor del delito de Fraude, autor del delito de Tráfico de influencias. SILVIO ENRIQUE CONRADO GÓMEZ, Ex miembro del Consejo Directivo del Banco Central de Nicaragua, en su calidad de coautor de los delitos contra la economía nacional la industria y el comercio, delito de Fraude, y delito de Tráfico de influencias. BENJAMÍN RAMÓN LANZAS SELVA, Ex miembro del Consejo Directivo del Banco Central de Nicaragua, en su calidad de coautor de los delitos contra la economía nacional la industria y el comercio, delito de Fraude, y delito de Tráfico de influencias. GILBERTO ISAÍAS CUADRA SOLÓRZANO, Ex miembro del Consejo Directivo del Banco Central de Nicaragua, en su calidad de coautor de los delitos contra la economía nacional la industria y el comercio, delito de Fraude, y delito de Tráfico de influencias. RICARDO PARRALES SÁNCHEZ, Ex miembro del Consejo Directivo del Banco Central de Nicaragua, en su calidad de coautor de los delitos contra la economía nacional la industria y el comercio, delito de Fraude, y delito de Tráfico de influencias. ESTELINA LÓPEZ CONDE, Funcionaria del Banco Central de Nicaragua, miembro de la Junta Liquidadora de INTERBANK, responsable de dirigir la recalificación de cartera en INTERBANK y BANIC, en su calidad de coautora de los delitos contra la economía nacional la industria y el comercio, delito de Fraude, y autor de delito de Tráfico de influencias. ROBERTO ENRIQUE SÁNCHEZ CORDERO, miembro de la Junta Liquidadora de BANCAFE, en su calidad de cooperador necesario de los delitos contra la economía nacional la industria y el comercio, delito de Fraude, y delito de Tráfico de influencias. CARLOS HUMBERTO MATUS TAPIA, miembro de la Junta Liquidadora de BANCAFE, en su calidad de cooperador necesario de los delitos contra la economía nacional la industria y el comercio, delito de Fraude, y delito de Tráfico de influencias. JUAN JOSÉ ICAZA MARTÍNEZ, miembro de la Junta Liquidadora de BANCAFE, en su calidad de cooperador necesario de los delitos contra la economía nacional la industria y el comercio, delito de Fraude, y delito de Tráfico de influencias. JUAN MANUEL CENTENO CANTILLANO, miembro de la Junta Administradora de BAMER, en su calidad de cooperador necesario de los delitos contra la economía nacional la industria y el comercio, delito de Fraude, y delito de Tráfico de influencias. CARLOS BONILLA LÓPEZ, miembro de la Junta Administradora de BAMER en su calidad de cooperador necesario de los delitos contra la economía nacional la industria y el comercio, delito de Fraude, y delito de Tráfico de influencias. CARLOS MARÍN ARCIA, miembro de la Junta Liquidadora de BAMER, en su calidad de cooperador necesario de los delitos contra la economía nacional la industria y el comercio, delito de Fraude, y delito de Tráfico de influencias. LEOPOLDO ANTONIO SÁNCHEZ AMADOR, Presidente de la Junta Liquidadora de BAMER, Miembro de la Junta Administradora BANIC, en su calidad de cooperador necesario de los delitos contra la economía nacional la industria y el comercio, delito de Fraude, y delito de Tráfico de influencias. MIGUEL ÁNGEL MENDOZA, Miembro de la Junta Administradora del BANIC, en su calidad de cooperador necesario de los delitos contra la economía nacional la industria y el comercio, delito de Fraude, y delito de Tráfico de influencias. OTTONIEL RUIZ ARMIJO, Presidente de la Junta Liquidadora del BANIC, en su calidad de cooperador necesario de los delitos contra la economía nacional la industria y el comercio, delito de Fraude, y delito de Tráfico de influencias. YALÍ BERNARDO MOLINA PALACIO, Miembro de la Junta Liquidadora de BANIC, en su calidad de cooperador necesario de los delitos contra la economía nacional la industria y el comercio, delito de Fraude, y delito de Tráfico de influencias. MARIO BERNARDO ALONSO ICABALCETA, Ex presidente del Banco Central de Nicaragua, miembro del Consejo Directivo del Banco Central de Nicaragua, en su calidad de coautor de los delitos contra la economía nacional la industria y el comercio, delito de Fraude, y delito de Tráfico de influencias. EDUARDO MONTEALEGRE RIVAS, Ex Ministro de Hacienda y Crédito Público, y Miembro del Consejo Directivo del Banco Central de Nicaragua, en su calidad de coautor de los delitos contra la economía nacional la industria y el comercio, delito de Fraude, y delito de Tráfico de influencias. CARLOS ANTONIO CERDA GARCÍA, Gerente Financiero del Banco Central de Nicaragua, en su calidad de coautor de los delitos contra la economía nacional la industria y el comercio, delito de Fraude, y delito de Tráfico de influencias. EXIDES ENRIQUE NAVARRO FLORES, Funcionario del Banco Central de Nicaragua, responsable de dirigir la recalificación de cartera en BAMER, BANCAFE y Cartera Cafetalera del BANIC, en su calidad de coautor de los delitos contra la economía nacional la industria y el comercio, delito de Fraude, y delito de Tráfico de influencias. ALFONSO ROBELO CALLEJAS, Delegado por el Presidente para negociar reingeniería CENI, en su calidad de cómplice de los delitos contra la economía nacional la industria y el comercio, delito de Fraude, y delito de Tráfico de influencias. JOSÉ NICOLÁS MARÍN, Delegado por el Presidente para negociar reingeniería CENI , en su calidad de cómplice de los delitos contra la economía nacional la industria y el comercio, delito de Fraude, y delito de Tráfico de influencias. LUIS RIVAS ANDURAY, Participa en reingeniería con Montealegre, en su calidad de cómplice de los delitos contra la economía nacional la industria y el comercio, delito de Fraude, y delito de Tráfico de influencias EDUARD ARCESIO ZELEDÓN GUILLÉN, Gerente de Administración y Personal del Banco Central de Nicaragua, Miembro del Comité de Licitación de la Subasta, y Miembro del Comité de Ventas de la subasta, en su calidad de coautor de los delitos contra la economía nacional la industria y el comercio, delito de Fraude, y delito de Tráfico de influencias. MARIANO CARLOS BUITRAGO SOLÓRZANO, Presidente de la comisión liquidadora de cartera, miembro del Comité de Licitación para Subasta, y Miembro del Comité de Adjudicación y venta para la subasta, en su calidad de coautor de los delitos contra la economía nacional la industria y el comercio, delito de Fraude, y delito de Tráfico de influencias. JAIME CHAMORRO CARDENAL, Accionista Y Vicepresidente de la Junta Directiva del BANCENTRO, en su calidad de cooperador necesario de los delitos contra la economía nacional la industria y el comercio, delito de Fraude, y delito de Tráfico de influencias. JOSÉ DE JESÚS ROJAS RODRÍGUEZ, Gerente General del Banco Central de Nicaragua, en su calidad de coautor de los delitos contra la economía nacional la industria y el comercio, delito de Fraude, y delito de Tráfico de influencias. HUMBERTO JOSÉ HERNÁNDEZ AGUILAR, Presidente de Junta Directiva del GRANT THORTON, en su calidad de cooperador necesario de los delitos contra la economía nacional la industria y el comercio, delito de Fraude, y delito de Tráfico de influencias. LIC. SILVIO RONALD FLORES LAZO, Ex funcionario del Banco Central de Nicaragua, y accionista del Grant Thorton, en su calidad de coautor de los delitos contra la economía nacional la industria y el comercio, delito de Fraude, y delito de Tráfico de influencias. VILMA ROSA LEON YORK, Ex Vice Ministra de Hacienda y Crédito Público, Miembro por ley del Consejo Directivo del Banco Central de Nicaragua, en su calidad de coautora de los delitos contra la economía nacional la industria y el comercio, delito de Fraude, y delito de Tráfico de influencias. ALFONSO JOSÉ LLANES CARDENAL, Vice-Superintendente de Bancos, Intendente de Bancos por la Ley, en su calidad de coautor de los delitos contra la economía nacional la industria y el comercio, delito de Fraude, y delito de Tráfico de influencias. Por ser los responsables criminalmente de los hechos y de los delitos descritos y relacionados en el cuerpo de esta acusación, por lo que acuso y están contenidos en los Artos. 22 numeral 4, y adicionados al capítulo XII delitos contra la economía nacional, la industria y el comercio del Título IV delitos contra la propiedad libro II del Código Penal vigente, Artos 314 bis 1, inciso a), b) y c). Arto. 314 bis 2, numeral 1 y 2, y capítulo XI, Arto. 415 y 418, y Arto. 11 de la Ley 419, que deja vigente el Artículo 23 de la Ley No. 11 contenida en el Decreto 579. que tiene plena vigencia en la Ley de Reforma y Adición del Código Penal de la República de Nicaragua Ley No. 419 aprobada el 11 de Junio 2002, publicada en La Gaceta No. 121 del 28 de Junio del 2002, en perjuicio del Estado y la Sociedad Nicaragüense. Acusados que a continuación relaciono:

I.- DATOS E IDENTIFICACION DE LOS ACUSADOS:


  1. NOÉL JOSÉ SACASA CRUZ, Mayor de edad, casado, Economista, Ex Superintendente de Bancos, de domicilio Colonia el Refugio, Km 10 ½ Carretera Sur, Managua. Domicilio en el exterior: 726 Muirfield, Ct. Potomac, MD. 20854, Estado de Maryland, Estados Unidos de América; Bufette Sánchez Cordero y Asociados, colonial Los Robles, del Gimnasio Atlas 1c arriba 1c al sur, casa No. 227, mano derecha, Managua, Cédula de Identidad 001-090147-0002U.

  2. GUILLERMO ANASTACIO LUGO ALANIZ, Mayor de edad, Casado, Lic. en Economía, Carretera Sur, km 7 de los Semáforos 500 mts. al oeste, y/o Villa Fontana Apartamento No. 101, Managua. Cédula de Identidad No. 201-150238-0006R. Oficina legal Yalí Molina y Asociados, Colonial los Robles IV Etapa casa No. 19, Managua.

  3. VICTOR RODOLFO DELGADO CÁCERES, Mayor de edad, Soltero, Economista, Domicilio: Colonial Los Robles, etapa VII, Casa No. 45, Managua, Cédula de Identidad No. 081-280751-0004S.

  4. MARIO FLORES LOÁISIGA, Mayor de edad, Casado, Economista, Domicilio de Reparto Santa María, Km 13 ½ Carretera Sur, 300 vrs. al Este, ½ c al Norte, Managua, Cédula de Identidad No. 364-081256-0000W.

  5. EDGARD JOSÉ PEREIRA DESHON Mayor de edad, casado, Ingeniero, Domicilio: Planes de Altamira, de Telcor ½ c al Norte, Managua, Cédula de Identidad No. 001-150739-0010U

  6. JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ GURDIAN Mayor de edad, Casado, Abogado y Notario, Domicilio de la Embajada de España 1c al norte, 20 vrs al Este, Reparto las Colinas Casa No. 16, Managua, Cédula de Identidad No. 888-071249-0000V.

  7. FERNANDO ALCINO RODRÍGUEZ ALANIZ Mayor de edad, casado, Economista, Domicilio: Km 13.9 Carretera Sur, 900mts al Este, Managua, Cédula de Identidad No. 161-310146-0003C.

  8. NOEL ERNESTO RAMÍREZ SÁNCHEZ , Mayor de edad, casado, Abogado, Domicilio: Colegio Centroamérica 2 km al sur, 400 mts al Oeste, Managua. Cédula Identidad No. 001-290950-0015J.

  9. ESTEBAN BENITO DUQUESTRADA SACASA. Mayor de edad, casado, Ingeniero, Domicilio: Reparto Mirador, Calle los Celajes casa No. 65, Managua. Ex Ministro de Hacienda y Crédito Público, Cédula de Identidad No. 281-011143-0000C.

  10. SILVIO ENRIQUE CONRADO GÓMEZ, Mayor de edad, casado, Economista, Domicilio: Las Colinas, del Club 4 ½ c al Este, Prado Ecuestre, Casa No. 343-B, Cédula de Identidad No. 001-180245-0001B.

  11. BENJAMÍN RAMÓN LANZAS SELVA Mayor de edad, casado, Ingeniero, Domicilio: Altos de Santo Domingo, del despacho de carga de ENEL, 1c al Norte, 1c al Oeste, Casa No. 34, Managua, Cédula de Identidad No. 561-250338-0003C

  12. GILBERTO ISAÍAS CUADRA SOLÓRZANO, Mayor de edad, Casado, Ingeniero, del Domicilio: Hotel Seminole, 1 ½ C abajo, Casa No. 1610, Managua, Cédula de Identidad 001-060734-0000R.
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