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FISCALIA ESPECIAL

CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA

CRIMINALIDAD ORGANIZADA

DELEGACIÓN DE

LAS ISLAS BALEARES



AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO CUATRO

DE PALMA DE MALLORCA


El Fiscal en el Procedimiento Abreviado que con número 2.907/2008 tramita este juzgado de conformidad con el artículo 790.5 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal solicita la apertura del Juicio Oral ante la Audiencia Provincial contra:
1.- JOSEP JOAN CARDONA, Conseller de la Conselleria de Comercio, Industria y Energía del Govern Balear, y Presidente de la Junta Rectora del Consorcio para el Desarrollo Económico de las Islas Baleares (en adelante CDEIB) desde el 1 de julio de 2003 al 8 de julio de 2007.

2.- KURT JOSEPH VIAENE, Director General de Promoción Industrial de la Conselleria de Comercio, Industria y Energía del Govern Balear, y Vicepresidente de la Junta Rectora del CDEIB desde el 15 de julio de 2003 al 12 de julio de 2007.

3.- ANTONIA ORDINAS MARI, Directora-Gerente del CDEIB, desde el 5 de agosto de 2003 al 31 de julio de 2007.

4.- FELIPE FERRE BRAVO.

5.- ARNALDUS MATEO VAN DEN HURK.

6.- ISABEL MARIA ROSSELLO JUAN.

7.- DANIELA FRANCISCA BEAUMONT NAPIERAJ .

8.- JAIME JULIO FERNANDEZ ABAD.

9.- JUAN ROSSELLO BORRAS.

10.- FRANCISCO GARCÍA CERRATO.

11.- SERGIO JOSÉ PERELETEGUI JORNET.

12.- JAUME GIL CUENCA.

13.- MANUEL CARMELO SAEZ VIDAL.

14.- PEDRO VENY MATAMALAS.

15.- JUAN ENRIQUE RIERA SIMONET.

16.- ANTONI VICENS BURGUERA.

17.- ANTONIO MUNAR MUT.

18.- FRANCISCO MIGUEL MAURI QUETGLAS
y formula el presente

ESCRITO DE ACUSACIÓN




PRIMERA CONCLUSIÓN
1.- (Primeros pasos. Creación de una estructura organizada para apropiarse de los fondos públicos del CDEIB.)
Los acusados: JOSEP JOAN CARDONA (1), Conseller de Comerç, Indústria i Promoción Industrial de la Conselleria de Indústria y Presidente de la Junta Rectora del CDEIB; KURT JOSEPH VIAENE (2), Director General de Promoción Industrial de la Conselleria de Comercio, Industria y Energía del Govern Balear, y Vicepresidente de la Junta Rectora del CDEIB, y ANTONIA ORDINAS MARI (3), Directora-Gerente del CDEIB, de común acuerdo y guiados por el ánimo de obtener beneficio económico, idearon, planificaron, desarrollaron y ejecutaron una serie de actuaciones con la finalidad de apoderarse de ingentes cantidades de dinero procedentes de los fondos públicos de los que tenían poder de disposición por razón de su cargo. Para ello se aprovecharon de que existía una falta total y absoluta de controles administrativos y financieros efectivos sobre su gestión. Ausencia de controles que, ellos mismos, contribuyeron a mantener.
Con su conducta los acusados consiguieron que más de tres millones setecientos mil euros (3.700.000 €) de fondos públicos fueran desviados para su beneficio privado y que el CDEIB sufriera sobrecostes en sus contratos por otros tres millones trescientos mil euros (3.300.000 €).

Los acusados también obtuvieron el cobro de más de un millón doscientos setenta mil euros (1.270.000 €) de las comisiones que los proveedores del CDEIB se vieron obligados a pagar por su contratación.
Para lograr este objetivo de lucro personal, el primer paso fue la creación de una estructura jerárquica perfectamente organizada que hiciera posible el saqueo sistemático de las arcas públicas, utilizando todas las coberturas formales necesarias a efectos de que el expolio que desarrollaron durante cuatro años pasara desapercibido.
Dentro de esta estructura, el acusado JOSEP JOAN CARDONA (1) ocupaba la posición de líder o jefe-director de la misma, estableciendo las líneas maestras del funcionamiento de dicho grupo delictivo, impartiendo las correspondientes instrucciones a sus subordinados, y dada su posición como Conseller, cuidando de nutrir económicamente al CDEIB, mediante el traspaso continuo de fondos públicos desde la propia Conselleria de Comercio o bien desde el INSTITUTO DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL (IDI).
La elección del CDEIB no fue casual, pues concurrían en dicho organismo público las condiciones ideales para desarrollar dicha actividad delictiva:


  • La ausencia, como antes se ha reseñado, de controles previos administrativos y financieros sobre su gestión.




  • La propia actividad desarrollada por el CDEIB (básicamente la organización de la asistencia institucional a ferias nacionales e internacionales y la promoción de la actividad industrial de las Baleares mediante estudios e informes) era idónea para enmascarar el desvío continuo y sistemático de fondos públicos.




  • La posición de los tres acusados en la Consellería de Comercio y en el CDEIB favorecía la actividad criminal.


El lema bajo el que se regía el grupo era el de “más facturación, más comisión” y su puesta en práctica provocó que el CDEIB se viera obligado a desarrollar durante estos cuatro años una actividad frenética, organizando la asistencia de dicho organismo a todas las ferias y eventos imaginables, así como la contratación de cientos de estudios e informes cuyo contenido era inútil a efectos del interés público.
El desarrollo de dicha actividad provocó que el presupuesto anual asignado al CDEIB se agotase muy rápidamente, lo que suponía un freno a la actividad delictiva del grupo, por lo que el acusado JOSEP JOAN CARDONA (1) decidió inyectar de forma reiterada dinero a los fondos del CDEIB, mediante la transferencia de fondos desde la Consellería de Comercio y mediante el establecimiento de convenios de colaboración entre el INSTITUTO DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL (en adelante, IDI) y el CDEIB. Como quiera que ello no fuera suficiente, se llegó al extremo de solicitar y obtener préstamos con entidades bancarias a efectos de obtener más fondos públicos de los que poder apropiarse.

Todo ello será objeto de exposición más adelante, en donde se relacionaran cada una de las transferencias, convenios de colaboración y préstamos, así como el procedimiento administrativo seguido en cada uno de los casos. En ellos, los acusados justificaron falsamente la existencia de un interés público en la necesidad de dotar de más fondos públicos al CDEIB, alegando la extraordinaria actividad del CDEIB, cuando en realidad, sólo escondía fines espurios.

En el escalón inmediatamente inferior al del Jefe del Grupo, se sitúan los acusados KURT VIAENE (2) y ANTONIA ORDINAS (3).
El primero, KURT VIAENE (2), mano derecha del acusado JOSEP JOAN CARDONA (1), encargado de transmitir y ejecutar las órdenes del anterior, tenía asignadas como funciones básicas:


  • Organizar y dar cobertura legal a los traspasos de fondos públicos al CDEIB desde la Conselleria de Comercio y desde el IDI.




  • Establecer los estudios e informes que el CDEIB debía contratar.




  • Exigir a los proveedores del CDEIB el pago de la comisión o soborno por la adjudicación de contratos.




  • Cobrar la comisión de los proveedores.




  • Recibir los fondos sustraídos y las comisiones y repartirlos.




  • Controlar a los acusados que formaban parte del escalón inferior al que seguidamente nos referiremos.




  • Creación y/o control de empresas privadas a través de las que se canalizaban los fondos públicos del CDEIB.


Por su parte, la acusada ANTONIA ORDINAS (3), desarrollaba dentro del grupo las siguientes funciones:


  • Organización de ferias y eventos, así como elección de los proveedores.




  • Manipulación y alteración de los procedimientos administrativos del CDEIB.




  • Control de los proveedores, y exigir a los mismos el pago de un soborno por su contratación.




  • Cobrar la comisión de los proveedores.




  • Controlar la creación y/o suscripción de participaciones de las empresas utilizadas para recibir los fondos públicos del CDEIB.




  • Controlar a los acusados que formaban parte del escalón inferior al que seguidamente nos referiremos.


Los tres acusados ya reseñados se reunían de forma periódica en diversos establecimientos hoteleros de la isla para planificar las estrategias y procedimientos de expolio que desarrollarían en el curso de su actividad delictiva.
Dichas reuniones, se realizaron en el Hotel Monnaber Nou, en el Hotel Rotana de Manacor y en el Restaurante Sa Carroza de Lloseta. Las correspondientes pernoctaciones y consumiciones, se sufragaban, bien en metálico con dinero procedente de la sustracción de fondos públicos, o bien facturándose directamente al CDEIB aparentando actividad oficial incluible como gastos de representación.
Las fórmulas ideadas y ejecutadas por los acusados para desarrollar la sistemática sustracción de fondos, fueron:
a.- La creación de entidades mercantiles, al frente de las cuales usaban hombres de paja o testaferros, como es el caso de COMARCA GLOBAL CONSULTING S.L.; GOURMET AND BOUTIQUE ISLAND SL; IAS HONG KONG LIMITED; SAYJU 2005 SL y GABINETE ALAYS SL, a las que otorgaban numerosos contratos de prestaciones de servicios para la realización de estudios y participación en eventos, no respondiendo ninguno de los estudios a finalidad pública alguna, y siendo simuladas (falsas) gran número de facturas emitidas por dichas mercantiles contra el CDEIB.
b.- La utilización de entidades mercantiles existentes que pasaron a controlar como es el caso de FRANCO GALAICA DE INVERSIONES SL, a las que adjudicaron numerosos contratos públicos, recibiendo los acusados la totalidad del importe de dichos servicios.
c.- La exigencia y cobro de comisiones a particulares y empresas proveedoras de servicios al CDEIB, este es el caso de NTC CONSULTORES SL, MARKETING ONE STRATEGY SL, CAMINO EXPORT SL, SERGIO PERELETEGUI, TALLER GRAFIC 3+1 SL., SEAN KELLEHER y MANHATAN TRADE.
d.- Obligando al CDEIB a adquirir los productos que se utilizaban en ferias y eventos a las empresas que ellos controlaban y no directamente al proveedor, lo que suponía la interposición de un intermediario entre la fuente y el destinatario final, aumentando en consecuencia desproporcionadamente el precio del producto abonado por el CDEIB. De este sobreprecio se apropiaban los acusados a través de sus empresas, como es el caso de GABINETE ALAYS SL y GOURMET AND BOUTIQUE ISLAND SL.
e.- La organización y preparación de las ferias y eventos en los que participaba el CDEIB, para lo cual conformó un equipo de personas formado por los acusados FELIPE FERRE (4), ARNALDUS VAN DEN HURK (5), ISABEL ROSSELLÓ (6), DANIELA BEAUMONT (7) y JOAN ROSSELLÓ (9). Con estos acusados se diseñaba la organización y a ellos se les repartía distintas tareas o trabajos, ya fuera de manera particular o ya lo fuera a través de las empresas vinculadas a ellos. Posteriormente, una vez desarrollado el trabajo, colaboraban con la acusada ANTONIA ORDINAS (3) en preparar el procedimiento administrativo con el que se vestía jurídicamente la adjudicación y realización de los correspondientes trabajos y se enmascaraba el sobreprecio pagado.
A efectos de mantener oculta la actividad delictiva y evitar sospechas derivadas de la abusiva contratación de las mismas personas físicas y entidades mercantiles (como señala el acusado FELIPE FERRE en su declaración obrante al folio 88 “para no cargar la facturación a una empresa lo que querían era repartir entre el mayor número de empresas así no se vería que se contrataba a la misma empresa para los mismos trabajos”) constituyeron diversas sociedades que controlaban a través de testaferros o bien ordenaron su constitución a varios contratistas, que facturaban al CDEIB de forma indistinta como personas físicas o a través de mercantiles de su propiedad, como son los casos de:


  • COMARCA GLOBAL CONSULTING SL, GOURMET AND BOUTIQUE ISLAND SL, SAYJU 2005 SL, FRANCO GALAICA DE INVERSIONES SL, e IAS HONG KONG, controladas por los acusados JOSEP JOAN CARDONA, KURT VIAENE y ANTONIA ORDINAS.




  • ISABEL ROSSELLÓ JUAN y GABINETE ALAYS SL. La acusada ISABEL ROSSELLÓ es administradora de la mercantil GABINETE ALAYS.




  • SERGIO PERELETEGUI y CAMINO EXPORT SL. El acusado SERGIO PERELETEGUI es administrador de la mercantil CAMINO EXPORT SL.




  • NTC CONSULTING SL y MARKETING ONE SL. Ambas sociedades controladas por el acusado FRANCISCO GARCÍA CERRATO.



  • ESTUDI JOAN ROSSELLÓ SL y FIRES GEREMI SL. Ambas sociedades controladas por el acusado JOAN ROSSELLÓ.


El desarrollo de esta actividad delictiva requería la creación y mantenimiento de una infraestructura personal o red de colaboradores, que cumplía dos finalidades:


  • Contar con hombres de paja o testaferros al frente de las sociedades mercantiles que los acusados controlaban, evitando que se pudiesen establecer conexiones entre ellos y dichas mercantiles.




  • Desarrollar la gestión diaria de dichas sociedades.


Estos colaboradores que formaban parte de un tercer nivel dentro del grupo, estaban plenamente integrados en el mismo, y se implicaron de forma consciente en el desarrollo de la actividad delictiva.
La identificación de los acusados que formaban parte de este nivel inferior así como las tareas asignadas a los mismos se describe a continuación:
FELIPE FERRE BRAVO (4):


  • Constituyó el 9 de enero de 2004, por encargo de los acusados JOSEP JOAN CARDONA (1), KURT VIAENE (2) y ANTONIA ORDINAS (3), la entidad mercantil COMARCA GLOBAL CONSULTING SL, sociedad de la que son socios ocultos JOSEP JOAN CARDONA (1), KURT VIAENE (2) y ANTONIA ORDINAS (3), ocupándose el acusado FELIPE FERRE (4) de la gestión diaria de dicha entidad, no obstante aparecer formalmente como administrador el acusado ARNALDUS VAN DEN HURK (5).




  • Constituyó el 18 de febrero de 2005, por encargo de los acusados JOSEP JOAN CARDONA, KURT VIAENE y ANTONIA ORDINAS, la entidad mercantil GOURMET AND BOUTIQUE ISLAND SL, sociedad de la que son socios ocultos JOSEP JOAN CARDONA, KURT VIAENE y ANTONIA ORDINAS, encargándose el acusado FELIPE FERRE (4) de la administración de dicha entidad.




  • Constituyó en fecha no determinada del año 2006, por encargo de los acusados JOSEP JOAN CARDONA, KURT VIAENE y ANTONIA ORDINAS, una entidad mercantil denominada IAS HONG KONG LIMITED en Shangai, sociedad de la que son socios ocultos JOSEP JOAN CARDONA, KURT VIAENE y ANTONIA ORDINAS, administrando conjuntamente los acusados FELIPE FERRE (4) y ARNALDUS VAN DEN HURK (5) dicha entidad.




  • Intervino en la preparación de la documentación administrativa necesaria para manipular y alterar los procedimientos administrativos de los concursos y negociados de los que fueron adjudicatarias las mercantiles antes reseñadas.




  • Pagaba las cantidades periódicas, a modo de “sueldo” a JOSEP JOAN CARDONA, KURT VIAENE y ANTONIA ORDINAS, procedentes de los importes que las sociedades mencionadas recibían del CDEIB por supuestas prestaciones de servicios y estudios.




  • Búscaba y controlaba a los terceros que elaboraban y/o picaban los estudios e informes que luego eran entregados por las sociedades referidas al CDEIB en cumplimiento de los contratos públicos de los que eran adjudicatarios.




  • Abonaba importantes cantidades a ANTONIA ORDINAS procedentes de los fondos percibidos del CDEIB por las sociedades referidas en cumplimiento de los contratos públicos de los que dichas mercantiles eran adjudicatarias.




  • Colaboraba en la organización de ferias y eventos.




  • Preparaba, en colaboración con la acusada ANTONIA ORDINAS, la elaboración de las facturas emitidas por dichas entidades contra el CDEIB.

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