¿que es el delito de defraudacion fiscal? Comete el delito de defraudación quien mediante, simulación, ocultación, maniobra, ardid o cualquier otra forma de engaño induzca a error a la administración tributaria articulo 358 código penal






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título¿que es el delito de defraudacion fiscal? Comete el delito de defraudación quien mediante, simulación, ocultación, maniobra, ardid o cualquier otra forma de engaño induzca a error a la administración tributaria articulo 358 código penal
fecha de publicación23.02.2016
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TRABAJO DE CONTABILIDAD

  1. ¿QUE ES CONTABILIDAD? La contabilidad es una ciencia que contando con sus propios principios y normas tiene por objeto llevar cuenta y razón de las operaciones contables de una empresa o negocio.

  2. ¿CUÁL ES LA CLASIFICACIÓN DE LA CONTABILIDAD? Contabilidad de sociedades, contabilidad de costos.

  3. ¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS DE LA CONTABILIDAD? Las características fundamentales de la contabilidad son utilidad, confiabilidad, oportunidad objetividad, verificabilidad y provisionalidad.

  4. ¿CUÁLES SON LOS FINES DE LA CONTABILIDAD? Registro de los hechos, clasificación, resumen y síntesis, presentación de los estados contables

  5. ¿Qué ES CONTABILIDAD FORENSE? Es la contabilidad que se aplica a una empresa en la cual se trata de establecer que existe la comisión de un hecho delictivo o criminal

  6. ¿CUAL ES DEFINICION DE LOS SISTEMAS CONTABLES? Los sistemas contables son criterios, cuentas procedimientos es obligatorio, flexible, de fácil mecanización.

  7. ¿Qué ES EL PATRIMONIO? El patrimonio de un apersona o empresa está formado por los derechos y obligaciones adquiridos es decir el debe y el haber.

  8. ¿QUÉ ES DELITO? Delito es todo acto que esta fuera del marco de la ley

  9. ¿CLASIFICACION DEL DELITO? Según el código penal en sus artículos 11, 12 y 13 el delito se clasifica en Delito doloso, Delito culposo, Delito consumado

  10. ¿QUE ES LA FE PÚBLICA? Es la valides que puede tener un documento faccionado por un abogado.

  11. ¿QUE DELITOS SE COMETEN CONTRA EL PATRIMONIO? Entre los delitos que se cometen contra el patrimonio podemos mencionar: robo, hurto, desfalcos, malversación, estafas, apropiación indebida, entre otros.

  12. ¿Qué DELITOS SE COMETEN CONTRA LA FE PUBLICA? Falsedad ideológica, falsedad material, alteraciones, estafas.

  13. ¿QUE DELITOS SE COMETEN CONTRA LA ECONOMIA NACIONAL? Defraudación fiscal, contrabando, malversación, apropiación indebida, enriquecimiento ilícito.

  14. ¿QUE DELITOS SE COMETEN CONTRA EL REGIMEN TRIBUTARIO? Defraudación tributaria, evasión tributaria, contrabando

  15. ¿Qué ES EL DELITO DE FALSEDAD? Existe el delito de falsedad material e ideológica comete el delito de falsedad material quien porta documentos falsos, y falsedad ideológica quien tanga la idea de falsificar u documento de identificación por ejemplo.

  16. ¿QUE ES EL DELITO DE DEFRAUDACION FISCAL? Comete el delito de defraudación quien mediante, simulación, ocultación, maniobra, ardid o cualquier otra forma de engaño induzca a error a la administración tributaria articulo 358 código penal.

  17. ¿EN QUE CONSISTE LA QUIEBRA PUNIBLE? Este delito se da cuando se da a la quiebra el comerciante, banco, cooperativa Casa de bolsa entre otros, de forma fraudulenta

  18. ¿EN QUE CONSISTE LA INSOLVENCIA PUNIBLE? Este delito se da cuando la empresa es declarada insolvente de forma fraudulenta.

  19. ¿A QUE SE LE LLAMA DELITOS CONTRA EL REGIMEN TRIBUTARIO? Se le llama así a todos los actos que comente los comerciantes y empresas con la intención de evadir el pago de los tributos al fisco.

  20. ¿QUE ES CONCURSO NECESARIO DE ACREEDORES? Esto se da en caso de quiebra de la empresa de manera que los acreedores están obligados a concursar para el pago de sus derechos económicos

  21. ¿QUE ES CON CURSO VOLUNTARIO DE ACREEDORES? Es cuando en caso de quiebra los acreedores concursa para el pago de sus derechos monetarios en caso de quiebra de la empresa.

  22. ¿QUE ES QUIEBRA? Es cuando la empresa se declara en quiebra es decir que no tiene ganancias, que esta insolvente y no cuenta con los recursos necesarios para cumplir con sus obligaciones monetarias.

  23. ¿ENQUE CONSISTE EL JUICIO DE CUENTAS? Es cuando se ordena las cuentas en la contabilidad de acuerdo a criterios generalmente aceptados.

  24. ¿A QUE SE LE LLAMA CRIMENES FISCALES? Son todos los crímenes cometidos contra el régimen fiscal de la nación como la evasión fiscal.

  25. ¿QUE ES CRIMEN CORPORATIVO? Es cuando los crímenes son cometidos por grandes corporaciones o son cometidos por sus representantes legales.

  26. ¿QUE ES FRAUDE? Es cuando una por medio de artimañas, engaños y con la intención de obtener ganancia monetaria, induzca a error a otro.

  27. ¿ENQUE CONSISTE EL LAVADO DE DINERO? El lavado de dinero es un mecanismo utilizado por los delincuentes para dar apariencia licita a dinero proveniente de actividades ilícitas como el narcotráfico.

  28. ¿QUE ES TERRORISMO? El terrorismo es todo acto cometido en contra de la propiedad privada o pública encaminado a alterar el orden público.

  29. ¿QUE DIFERENCIA EXISTE ENTRE SOCIO Y ACCIONISTA? La diferencia es que el socio es condueño de una parte de la empresa y el accionista solo tiene acciones las cuales ha comprado a la empresa.

  30. ¿INDIQUE TRES DISPUTAS CONYUGALES? Pensión alimenticia, divorcio, la custodia de los hijos.

  31. ¿EN QUE CONSISTEN LAS PERDIDAS ECONOMICAS EN LOS NEGOCIOS? Consiste en pérdidas de dinero que se pueden dar por una mala administración o malos negocios.

  32. ¿QUE ES CONTADURIA INVESTIGATIVA? Es cuando por medio de la contabilidad se investiga la comisión de un hecho delictivo.

  33. ¿COMO PUEDE INVESTIGARSE UN CRIMEN CORPORATIVO? Dependiendo del crimen que se trate si se trata de una defraudación tendríamos que analizar los procedimientos firmas autorizadas para ver quienes pudieran estar directamente involucrados en el crimen.

  34. ¿QUE DISPUTAS COMERCIALES SE DAN EN UNA EMPRESA MERCANTIL? Disputa de marca, de mercados.

  35. ¿QUÉ EVIDENCIAS SE PUEDEN RECABAR PARA DEMOSTRAR LOS REVLAMOS POR ROMPIMIENTOS DE CONTRATOS? Fechas de vencimiento de los contratos, hay que analizar las clausulas de la cuales consta el contrato

  36. QUE PRUEBAS SE PUEDE APORTAR A LOS PROCESOS POR COMPRA VENTAS DE COMAPAÑIAS? El contrato de la compraventa de la compañía ya que en él se escriben todas las condiciones en las cuales se está adquiriendo la compañía.

  37. Evidencias que deben aportarse a los reclamos por determinación de garantías? El avalúo de la garantía, certificación de la inscripción de la garantía.

  38. ¿QUE DISPUTAS SE DAN POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION? Incumplimiento del plazo, una construcción mal construida, traspaso de linderos, fallas en los diseños, incumplimiento del presupuesto.

  39. ¿QUE EVIDENCIA SE PUEDEN RECAUDAR EN LAS DISPUTAS POR PROPIDAD INTELECTUAL? Utilización de frases del autor autentico, estructura del texto, portadas, forma de escritura.

  40. ¿QUE INCONSISTENCIAS SE PUEDEN EVIDENCIAR POR COSTOS DE PROYECTOS? Utilización compra de material de baja calidad, sobre valoración de los materiales, la utilización de menor cantidad de material comparada con el diseño de la construcción

  41. ¿QUE INCOSISTENCIAS SE PRESENTAN EN LAS RECLAMACIONES DE SEGUROS? Alteraciones en los documentos de las personas aseguradas, simulación de accidentes para el cobro de la suma asegurada, fechas de la compra del seguro demasiado reciente comparada con la fecha de la muerte del asegurado, demasiado interés en el beneficiario por cobrar la suma asegurada, alteración de pólizas, ocultación de enfermedades preexistentes,

  42. Evidencias que deben aportarse a los procesos por devolución: Se debe revisar el contrato de compra para analizar las condiciones que debe llenar el cliente para tener derecho a una devolución, documentos con fecha de la entrega de la mercadería en este caso podrían ser las facturas de compra.

  43. Que evidencias deben recaudarse en los casos de destrucción de propiedades: de ser posible se deben presentar las fotografías de la propiedad destruida se debe presentar la escritura de la propiedad

  44. Que reclamos por reorganización y procesos complejos que se han dado en Guatemala conoce usted: Ex banco del café, Renap, Policía Nacional civil.

  45. Que delitos económicos existen en el estado de Guatemala: Defraudación, evasión fiscal, Enriquecimiento ilícito, malversación, peculado entre otros

  46. Que es delito económico: Es el que según el código penal se comete contra la economía nacional como el monopolio articulo 340 código penal

  47. Que es la corrupción: Es el mal uso del poder público para obtener una ventaja ilícita generalmente secreta y privada

  48. Que es defraude de ley: se le denomina defraude a la ley o fraude de ley al método de incumplimiento indirecto del derecho.

  49. Porte tres ejemplos de corrupción: El caso portillo, la privatización de Telgua, la privatización de la energía eléctrica,

  50. En qué consiste el fraude en los funcionarios públicos: Comete el delito de de fraude todo empleado público que se concertare los interesado con el fie de lucrar con lo activos del estado.

  51. Que es un funcionario público: Es una persona que ocupa un cargo de mando en el gobierno, como el ministro de economía, o el ministro de gobernación.

  52. Que es empleado público: Es el individuo que labora para el estado teniendo un puesto que no es de trascendencia como una secretaria de la municipalidad.

  53. Qué diferencia existe entre un funcionario público y un empleado público : la diferencia radica en las responsabilidades, pues no se puede creer que los patojos que laboran como barrendero no tienen para comer.

  54. Mencione cinco ejemplos de funcionarios públicos.

  1. Alcaldes municipales

  2. Diputados

  3. Ministros

  4. Viceministros

  5. Presidente del congreso

  6. Superintendente de bancos

  1. Mencione cinco ejemplos de empleados públicos:

  1. Secretaria de alcaldía

  2. Barrendero

  3. Conserje mensajero

  4. Oficial de cedulas

  5. Secretario

  1. Que es el gobierno: son las autoridades que controlan dirigen, ejecutan, administran los bienes del estado.

  2. Que es el estado: El estado es un concepto político, que se refiere a una forma de organizarse conjunto de instituciones del estado que bien puede arrestarte.

  3. Que es país: Puede referirse a un estado, un país, una nación o una región, es el principal sinónimo de estado nacional.

  4. Que es la republica: Es un sistema político que se fundamenta en el imperio de la ley

  5. En qué consiste el delito de malversación: Es el acto de apropiarse de fondos o recurso financieros que le han sido confiados a una persona o a varias personas, o simplemente darle el rumbo que no es el correcto a los recursos del estado.

  6. Que es colusión: Es el acuerdo entre dos o más empresas para poder actuar concertadamente una de las otras

  7. En qué consiste el delito económico de tergiversación: Es dar una utilización forzada o errónea recursos financieros del estado.

  8. Realice un comentario en la corrupción en el sector público: La corrupción en el sector público está cada día mas fuerte los empleados públicos siempre están aceptando mordidas para no hacer o para dejar de hacer su trabajo.

  9. Que es el delito de cohecho: Es cuando los funcionarios públicos aceptan regalos de valor pecuniario a cambio de favores en el puesto que desempeña, ofrece ventaja para sí mismo o para otra persona

  10. Que es el delito de exacciones ilegales: es cuando la autoridad o el empleado público que por razón de su cargo participe en contrataciones, se concertare con los interesados para defraudar a cualquier ente público.

  11. Que es el delito de enriquecimiento ilícito: Este delito se da cuando funcionarios se apropian de manera indebida de recursos que son propiedad del estado.

  12. Principales modalidades delictivas contemporáneas: El crimen ha existido desde hace ya más de 2,000 años sin embargo el hombre aun no ha podido unirse desde entonces nacen los asesinatos de los cuales habla la biblia, el robo también es un costo contemporáneo

  13. Que causa y efectos se da en una auditoria forense: las causas que originan a una auditoria forense es la sospecha de que exista un hecho presuntamente delictivo dentro de la empresa. Entre los efectos podemos encontrar errores en los controles que se llevan en la agencia.

  14. Cuáles son los resultados de una auditoria forense: Entre los resultados podemos mencionar, el descubrir un presunto hecho delictivo, la quiebra de la empresa, entre otros.

  15. Cuál es el contenido de la auditoria forense: El análisis del los estados financieros de la empresa.

  16. En qué consiste la garantía constitucional de confiabilidad: es la garantía de las conta bilidades o de la correspondencia de los libros contables.

  17. En que consisten los sistemas procesales: Son los sistemas por medio de os cuales se procesa a un individuo por un presunto hecho delictivo.

  18. Cuál es la clasificación doctrinaria de los sistemas procesales: derecho penal, derecho civil, derecho procesal penal, derecho laboral, derecho privado.

  19. Características del sistema inquisitivo: En el sistema inquisitivo no existe el debate, son los jueces que se encargan de inquirir del acusado, ellos son jueces y jurados.

  20. Características del sistema acusatorio. En este existe el debate con una parte acusadora y la parte de la defensa.

  21. Que características tiene el sistema mixto: tiene de los dos anteriores inquisitivo y acusatorio.

  22. Que sistema procesal se usa en Guatemala: Acusatorio

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