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MINUTA DE ESCRITURA PÚBLICA DE MODIFICACIÓN DE ESCRITURA DE SOCIEDAD ANÓNIMA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA. EL INTERESADO DEBE TOMAR NOTA QUE LO RELATIVO AL OBJETO, ACCIONES Y DISOLUCIÓN, DEBE SER CONFORME A LO QUE ESTÁ SEÑALADO EN LA PRESENTE MINUTA, EL RESTO DEL CONTENIDO PUEDE SER A CRITERIO DEL NOTARIO (comparece representante legal).

NÚMERO----- ( ). En la ciudad de Guatemala, el ---- de ---- de dos mil ---, ante mí: ----------------------------------, notario, comparece el señor: ------------------------, de ------ años de edad, estado civil, profesión, nacionalidad, de este domicilio, quien se identifica con el Documento Personal de Identificación con Código Único de Identificación número--------, extendido por el Registro Nacional de las Personas de Guatemala con fecha -------; quien actúa en su calidad de -------------------------- y REPRESENTANTE LEGAL de la entidad --------------------, SOCIEDAD ANONIMA, lo que acredita con el acta notarial que contiene su nombramiento como tal, autorizado en esta ciudad por el Notario ----------, con fecha -----------, el cual se encuentra inscrito en el Registro Mercantil General de la República bajo el número ------ () folio ------- () del libro ------- () de Auxiliares de Comercio. DOY FE: a) que el compareciente me asegura ser de los datos de identificación personal consignados, y que se encuentra en el libre ejercicio de sus derechos civiles, b) Que tuve a la vista el documento con que se acredita la representación ejercitada, la cual es suficiente de conformidad con la ley y a mi juicio para la celebración del presente acto; c) que el otorgante declara que cumple con los requisitos establecidos en los artículos 19 y 29 del Decreto número 52-2010, Ley que Regula Los Servicios de Seguridad Privada, y que por el presente instrumento otorga CONTRATO DE MODIFICACIÓN DE ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA contenido en las siguientes cláusulas: PRIMERA: ANTECEDENTES: Manifiesta el otorgante a) que mediante escritura pública número ------ () autorizada en esta ciudad por el Notario ---------, con fecha ---- de ----- del dos mil ------, se constituyó la SOCIEDAD MERCANTIL, denominada LOS ASTUTOS, SOCIEDAD ANÓNIMA, la que podrá abreviarse LOS ASTUTOS S.A., de nombre comercial LOS ASTUTOS, la cual se encuentra inscrita en el Registro Mercantil General de la República bajo el número --------- () folio ------------- () del libro --------- () de Sociedades Mercantiles; b) que en cumplimiento con lo acordado por la Asamblea General Extraordinaria de la entidad LOS ASTUTOS, SOCIEDAD ANÓNIMA, celebrada el ------ de ------- del presente año, la cual quedó inscrita en el Registro Mercantil General de la República al número ---------- (----) folio --------------- (---) del libro ------------ (--) Electrónico de Especiales, se encuentra facultado en forma expresa para otorgar el presente contrato de modificación. SEGUNDA: DE LA MODIFICACIÓN: Continúa manifestando el señor ------------, en la calidad con que actúa, que del acta identificada en la cláusula anterior se presentó certificación al Registro Mercantil General de la República de Guatemala, de conformidad con la ley, ya que en la Asamblea celebrada se acordó modificar la escritura constitutiva de la sociedad en los siguientes términos. Se modifican las cláusulas cuarta, sexta, séptima, octava, novena, décima de la escritura de la sociedad, las cuales quedan de la siguiente manera. “CLÁUSULA CUARTA: OBJETO: La sociedad se constituye con el objeto de prestar servicios de seguridad privada establecidos en el artículo 41 del Decreto número 52-2010 del Congreso de la República de Guatemala, Ley que Regula Los Servicios de Seguridad Privada, siendo estos los siguientes: a. Vigilancia o custodia, protección y defensa de personas y bienes muebles e inmuebles; b. Vigilancia o custodia, protección y defensa en el transporte de personas y bienes, por vía terrestre, aérea, fluvial o marítima; c. Vigilancia, custodia y prevención que se preste con recurso humano o vehículos patrulla, en áreas específicas para las cuales hayan sido contratados sus servicios; d. Instalación de centrales para la recepción, verificación y transmisión de las señales de alarma y comunicación a las instituciones de seguridad pública, así como prestación de servicios de respuesta; e. Planificación y asesoramiento en las actividades de seguridad contempladas en esta ley; f. Instalación y monitoreo de dispositivos electrónicos, satelitales o de posicionamiento global o tecnología para la protección de personas y bienes; g. Realizar las funciones de investigación de hechos en el ámbito privado, con el objeto de obtener y aportar información sobre conductas o actos privados; h. Reclutamiento, capacitación, evaluación y selección de recursos humanos para la prestación de servicios de seguridad privada; e, i. Otros servicios relacionados estrictamente con la seguridad privada y que cumplan con las formalidades de la presente ley. La prestación de servicios de seguridad privada que constituyen el objeto de la sociedad, en ningún caso podrá invadir el ámbito de acción de las instituciones del Estado encargadas de la seguridad nacional. Las cláusulas sexta, séptima, octava, novena y décima relativas al capital social, distribución del capital, de las acciones, caracteres de las acciones nominativas, límite al traspaso de acciones, y de la obligaciones del Administrador Único, quedan de la siguiente manera SEXTA: CAPITAL SOCIAL: La sociedad se constituye con un capital autorizado de CIENTO CINCUENTA MIL QUETZALES (150,000.00) dividido y representado por ------- () acciones comunes, cuyo valor nominal es de () cada una, de las cuales se emiten, suscriben y pagan --- () acciones, por lo que el capital suscrito y pagado de la sociedad asciende a la suma de CIENTO CINCUENTA MIL QUETZALES (Q.150, 000.00). SÉPTIMA: DISTRIBUCIÓN DEL CAPITAL: Las --------- (--) acciones comunes emitidas por la sociedad se suscriben y pagan de la siguiente manera: a) el señor-------, suscribe y paga ------ acciones, o sea la suma de ------------------ (-----); b) el señor ------------------, suscribe y paga ----- acciones, o sea la suma de ------------------ (--------).c) el señor-------, suscribe y paga --------- acciones, o sea la suma de ------------------ (-----);d) el señor-------, suscribe y paga ----- acciones, o sea la suma de ------------------ (-----);e) el señor-------, suscribe y paga ----- acciones, o sea la suma de ------------------ (-----);f) el señor-------, suscribe y paga ------- acciones, o sea la suma de ---------------- (-----); Las aportaciones han sido pagadas en efectivo y depositadas en cuenta de depósitos monetarios en el banco --------, cuyo comprobante se transcribe al final de la presente escritura. OCTAVA: DE LAS ACCIONES: El capital autorizado está dividido y representado por ---------- acciones comunes, cuyo valor nominal es de --------- quetzales (Q.------) cada una y estarán representadas por los títulos que servirán para acreditar y transmitir los derechos del socio. Se prohíbe emitir acciones por una suma menor de la nominal y emitir títulos definitivos si la acción no está totalmente pagada. En cuanto a la forma de circulación, las acciones solo pueden ser nominativas. Se elimina en el contenido de la escritura pública de constitución de sociedad anónima todo lo relacionado a las acciones al portador, las cuales conforme a los artículos 71 y 74 del Decreto 55-2010 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Extinción de Dominio, quedaron derogadas. NOVENA: CONTENIDO DE LOS TITULOS: Cada título deberá contener como mínimo: a) la denominación, el domicilio, duración de la sociedad, la fecha de la escritura constitutiva lugar de su otorgamiento, notario autorizante y datos de su inscripción en el Registro Mercantil General de la República de Guatemala, el nombre del titular de la acción, el monto del capital social autorizado y la forma en que éste se distribuirá, el valor nominal su clase y número de registro, los derechos y las obligaciones particulares de la clase a que corresponde y un resumen inherente a los derechos y obligaciones de las otras clases de acciones si las hubiere b) las acciones nominativas son transferibles mediante endoso del título, el cual el interesado hará registrar en el Registro de Acciones de la Sociedad para que se le tenga como accionista; c) la sociedad sólo considerará como accionista al inscrito como tal en el Registro de Accionistas de la Sociedad. DÉCIMA: DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD: CAUSAS DE DISOLUCIÓN: La sociedad se disolverá totalmente por cualquiera de las siguientes causas: a) vencimiento del plazo fijado en la escritura, b) imposibilidad de seguir realizando el objeto principal de la sociedad, o por quedar consumado; c) resolución de los socios tomada en Junta General o Asamblea General Extraordinaria; d) pérdida de más del sesenta por ciento (60%) del capital pagado; e) reunión de las acciones de la sociedad en una sola persona; f) las previstas en la escritura social, g) en los casos específicamente determinados por la ley; h) por cambio del objeto social o principal e, i) cancelación de la totalidad de las licencias de operación autorizadas por la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada a la sociedad. Al ocurrir cualquiera de estas causas, el órgano de administración lo consignará en acta y convocará de inmediato a la asamblea general extraordinaria de accionistas para que resuelvan lo procedente. La asamblea general de accionistas deberá celebrarse dentro del mes siguiente a la fecha del acta. Previo a cualquier acto de disolución, el representante legal de la sociedad debe informar sobre la disolución inmediatamente a la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada, ya que de no hacerlo quedará sujeto a las disposiciones de la ley en materia, como lo establece el artículo 27 del Decreto número 52-2010 del Congreso de la República de Guatemala. DÉCIMA PRIMERA: LÍMITE AL TRASPASO DE ACCIONES: El traspaso de acciones nominativas sólo podrá hacerse con autorización del órgano de administración, para el efecto, el titular de estas acciones que desee transmitirlas, deberá comunicarlo por escrito a los administradores, quienes dentro de un plazo no mayor de treinta días la autorizarán o denegarán, designando en su caso, comprador al precio corriente en el mercado, o en su defecto, al que se determine por expertos. El silencio del órgano de administración equivale a la autorización. La sociedad podrá negarse a inscribir la trasmisión si ésta se hubiere efectuado sin cumplir los referidos requisitos. En el caso que estos títulos deban ser enajenados coactivamente, el acreedor o el funcionario que realice la venta, deberá ponerlo en conocimiento de la sociedad, para que pueda hacer uso de los derechos que le confiere el artículo 117 del Código de Comercio de Guatemala. Si no lo hiciere el acreedor o funcionario, la sociedad también podrá negarse a inscribir la transmisión. En los títulos que amparen acciones nominativas deberá incluirse el texto de la presente cláusula, además de conformidad con lo regulado en el artículo 24 de la Ley que Regula los Servicios de Seguridad Privada, Decreto número 52-2010 del Congreso de la República de Guatemala, la adquisición de acciones de la sociedad deberá contar con la autorización de la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada del Ministerio de Gobernación, quien establecerá que los adquirientes llenen los requisitos a que se refiere dicha ley. TRIGÉSIMA SÉPTIMA: DE LAS OBLIGACIONES DEL ADMINISTRADOR ÚNICO: El administrador único será responsable: a) de la efectividad de las aportaciones y de los valores asignados a las mismas, si fueren en especie; b) de la existencia real de las utilidades netas que se distribuyan en forma de dividendos a los accionistas; c) que la contabilidad de la sociedad se lleve de conformidad con las disposiciones legales y que ésta sea veraz; d) del exacto cumplimiento de los acuerdos de las asambleas generales; e) de presentar anualmente su informe de actividades a la asamblea general ordinaria de accionistas, así como elaborar el proyecto de distribución de utilidades y pérdidas para someterlo a la consideración de la referida asamblea; f) de presentar a la asamblea general ordinaria anual un informe detallado sobre las remuneraciones y otros beneficios de cualquier orden que hayan recibido; g) de responder de todos los daños y perjuicios causados por su culpa a la sociedad, accionistas y acreedores de la sociedad, h). cumplir con la obligación de remitir a la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada del Ministerio de Gobernación, los infomes que ordene dicha Ley y sus reglamentos respectivos”. TERCERA: En los términos consignados el compareciente acepta el contenido íntegro del presente instrumento. Doy fe: a) que lo escrito me fue expuesto; b) que tuve a la vista los documentos relacionados; b) que tuve a la vista la boleta que acredita el depósito bancario que transcrita literalmente en el lado anverso dice: ……… c) advierto al otorgante de la obligación de inscripción del testimonio de esta escritura en el Registro Mercantil General de la República de Guatemala; d) por designación del otorgante doy lectura a todo lo escrito, quien enterado de su contenido, objeto, validez, efectos legales y en especial de la obligación del registro respectivo, lo ratifica, acepta y firma.

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