La nueva ley de inversion extranjera no es suficiente para hacer negocios en cuba. (IV parte)






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fecha de publicación11.03.2016
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LA NUEVA LEY DE INVERSION EXTRANJERA NO ES SUFICIENTE PARA HACER NEGOCIOS EN CUBA. (IV PARTE)

En el precedente artículo que fuera publicado en la edición anterior en esta misma sección, anunciamos que abordaríamos en los sucesivos los aspectos relevantes del Decreto 325/2014, mismo que, entre otros, establece el procedimiento para la presentación de Oportunidades de Inversión Extranjera, así como para la negociación y presentación de solicitudes de Propuestas de negocios.

En el Decreto 325/2014 se establece el REGLAMENTO de la Ley no. 118 de la Inversión Extranjera, que consta de IX Capítulos, 62 artículos, una Disposición Especial y 4 Finales, a saber:.

Capítulo I: Disposiciones Generales; Capítulo II: De la presentación de oportunidades de inversión extranjera y la aprobación y promoción de la cartera de oportunidades de inversión extranjera; Capítulo III: De la negociación e instrumentación de las modalidades de inversión extranjera; Capítulo IV: Del procedimiento para el seguimiento y control de los negocios con inversión extranjera; Capítulo V: De los procedimientos y plazos; Capítulo VI: De la disolución, terminación y liquidación; Capítulo VII: De la terminación de las actividades que realiza la persona natural o la sucursal de la entidad extranjera; Capítulo VIII: De las acciones de control; Capítulo IX: Comisión de evaluación de negocios con inversión extranjera: Disposición especial y Disposiciones finales.

Pasemos entonces a examinar los puntos que a nuestro entender resultan principales, siguiendo las regulaciones recogidas en dicho texto legal, sin añadiduras o comentarios de otras fuentes.

El Reglamento distingue entre Propuestas de Oportunidades y Presentación de Oportunidades, aunque el objetivo final es incluirlas en la Cartera de Oportunidades de Inversión Extranjera. Las primeras son responsabilidad de los jefes de órganos, organismos de la Administración Central del Estado o entidades nacionales patrocinadores de inversión extranjera, los que deberán presentarlas una vez al año al Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, mismo que las elevará al Consejo de Ministros para su aprobación final. Y a partir de aquí es que quedaría conformada la Cartera de Oportunidades y las entidades autorizadas pueden realizar su promoción, sobre las bases aprobadas, en tanto si surgieran intereses de negocios diferentes, el propio Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera los valorará a efectos de autorizar su promoción si resulta factible, o sea, si se corresponden con las políticas sectoriales aprobadas y se acepten como Oportunidad de Inversión Extranjera, conforme a lo establecido en los artículos del 3 al 9.1, del Capítulo II del Reglamento.

La lista de documentos a presentar como Propuestas de Negocios se recogen en 8 incisos del artículo 11.1 y van desde avales de solicitudes por la máxima autoridad del órgano, organismos, entidades patrocinadores y autoridad de la rama, subrama o actividad económica en la cual se pretende realizar la inversión; certificaciones compatiblizadoras con los intereses de la Defensa; valoraciones del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente relacionados al medio ambiente, la tecnología, la propiedad industrial, la normalización, la metrología y la calidad; propuestas de directivos cubanos para los cargos de dirección; propuesta del proyecto de nomenclador de productos de importación y exportación; propuesta de la entidad empleadora que suministrará la fuerza de trabajo; escrito de la máxima autoridad avalando el estudio de factibilidad técnico-económica y el nivel de certidumbre de sus proyecciones, y, finalmente previsto en el inciso h) cualquier otro documento que se establezca para regular los procesos inversionistas”.

En relación con las Propuestas para Empresas Mixtas, además de los documentos anteriores, tendrán que presentarse los siguientes, conforme a lo establecido en el artículo 12:

a) Propuesta de Convenio de Asociación;

b) Propuesta de Estatutos Sociales;

c) Estudio de factibilidad técnico-económica que incluye la fundamentación económica y el estudio de mercado, en correspondencia con las bases metodológicas establecidas en la legislación vigente;

d) Certificación de avalúo de los activos que serán aportados al negocio, conforme a lo establecido en la Ley;

e) Términos generales del financiamiento;

f) Certificación del Registro de la Propiedad en el que conste la titularidad sobre los derechos reales que se transfieren; y

g) Certificado de catastro del Servicio Hidrográfico y Geodésico, según corresponda.

Para la presentación de Propuestas de Contratos de Asociación Económica Internacional, además de los documentos anteriores, tendrán que presentarse:

a) Propuesta de contrato de Asociación Económica Internacional;

b) Estudio de factibilidad técnico-económica que incluye la fundamentación económica y el estudio de mercado, en correspondencia con las bases metodológicas establecidas en la legislación vigente;

c) Certificación de avalúo de los activos que constituyen aportaciones al negocio, conforme a lo establecido en la Ley;

d) Términos generales del financiamiento;

e) Certificación del Registro de la Propiedad en el que conste la titularidad sobre los derechos reales que se requieran transferir; y

f) Certificado de catastro del Servicio Hidrográfico y Geodésico, según corresponda.

Para la presentación dePropuestas de Empresas de Capital Totalmente Extranjero, además de los documentos anteriores, se presentarán:

a) Propuesta de estatutos sociales en los casos que corresponda;

b) Estudio de factibilidad técnico-económica que incluye la fundamentación económica y el Estudio de mercado, en correspondencia con las bases metodológicas establecidas en la legislación vigente;

c) Antecedentes que avalan el conocimiento y pericia en la actividad que se propone desempeñar la parte extranjera; y

d) Términos y condiciones de los contratos esenciales para la realización del negocio, en los casos que se requiera.

La documentación que se le exige al Inversionista Nacional, es:

a) Copia del documento constitutivo;
b) Acuerdo certificado del órgano de dirección del inversionista nacional, donde se exprese la conformidad con la pretendida inversión extranjera;
c) Certificación emitida por el registro correspondiente acreditando la inscripción relativa a su constitución;
d) Avales acreditativos de su solvencia económica;
e) Estados financieros del último ejercicio contable, certificados por una entidad independiente autorizada a operar en el territorio nacional; y
f) Acreditación de la personalidad y representación con que comparece el representante del inversionista nacional.

Excepcionalmente se podría autorizar la presentación de estudios de pre-factibilidad técnico-económica, pero en todo caso, estos deberán elaborarse de conformidad con las bases metodológicas previstas en la legislación vigente, proyectando el efecto del negocio en la balanza de pagos del país durante el plazo de vigencia.

Para el caso del Inversionista Extranjero, los documentos que deberán presentar son:

a) Copia del documento constitutivo debidamente legalizado para surtir efectos en Cuba y protocolizado ante notario cubano;
b) Certificación del registro mercantil o similar de su país de origen que acredite su vigencia, con no más de seis (6) meses de emisión y con su correspondiente traducción al idioma español en su caso, legalizada ante el consulado o embajada cubana correspondiente y protocolizada ante notario cubano;
c) Estados financieros del último ejercicio contable certificados por una entidad independiente;
d) Avales bancarios con no más de seis (6) meses de emisión;
e) Carta de patrocinio de la casa matriz, si el inversionista es una filial o subsidiaria o se hace representar por una sociedad mercantil off shore;
f) Acuerdo certificado del órgano de dirección donde se exprese la conformidad con la pretendida inversión;
g) Poderes de representación debidamente legalizados para surtir efectos en Cuba y protocolizados ante notario cubano, en el caso de ser una persona jurídica el inversionista extranjero; y
h) Acreditación de su experiencia en la actividad objeto de la inversión extranjera y de su capacidad de gestionar los mercados de exportación de bienes y servicios, según corresponda.

Si se tratare de una persona natural, entonces deberá presentar copia de sus documentos de identificación y avales bancarios, con no más de seis (6) meses de emitidos.

A lo anterior, debemos añadir sucintamente que se deberán valuar los activos y emitir los dictámenes parciales de los bienes del patrimonio estatal que se aportan por el inversionista nacional, para lo cual tendrán que intervenir a efectos de su ejecución el Ministerio de Finanzas y Precios, regulado esto en el artículo 13.

Sin lugar a dudas, el Reglamento ha previsto una diversidad de autoridades administrativas de alto nivel y de documentación exigible, algunas de ellas, complejas, sin las cuales no podría lograrse avanzar más allá de su identificación a efectos de su posible rectificación o complementación, pues los permisos y documentos establecidos funcionan con el carácter de “sine qua non”, por lo que a mi juicio, la conformación de Propuestas y Presentación deviene en procedimientos densos, que pudieran conspirar con la voluntad política del gobierno cubano de acelerar las inversiones extranjeras, a fin de que logren revertir a corto plazo el actual escenario económico del país, marcado por un importante desequilibrio financiero externo.

Prestigiosos especialistas cubanos en la materia han reiterado la necesidad de elevar la tasa de crecimiento del PIB superior a un 7 % anual como promedio, así como las tasas de acumulación superiores al 20% del PIB.

Varias autoridades gubernamentales han manifestado que se requieren índices de inversión extranjera superiores al 20% y no al 12% actual, pues el país no dispone de los ahorros monetarios suficientes para destinar al año dos mil millones de dólares adicionales al desarrollo.

En este complejo contexto, la utilización de asesores y consultores especializados en los ámbitos legal, económico, financiero, bancario y de otras ramas,resultarían a mi juicio, un factor clave para que el inversionista extranjero pueda lograr éxitos en su empeño empresarial, en un mercado que le será siempre ajeno.

(continuará)
Carlos R. Grillo González
Presidente/CEO
GESCONSULT International

By *GRILLO&GRILLO CONSULTING*
Email:crgrillo51@gmail.com

WEB: www.grilloandgrilloconsulting.com

Miembro de Worldwide BRANDING

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